证券代码：003031                证券简称：中瓷电子                公告编号：2024-072

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　根据《关于继续实施科技企业孵化器、大学科技园和众创空间有关税收政策的公告》（财政部 税务总局 科技部 教育部公告2023年第42号）,《财政部、税务总局、科技部、教育部关于科技企业孵化器、大学科技园和众创空间税收政策的通知》（财税[2018]120号）中规定的税收优惠政策，执行期限延长至2027年12月31日。按照文件规定，公司子公司国联万众2024年1月1日至9月30日减免土地使用税 31,600.80 元，减免房产税 2,829,521.80 元。上述减免影响2024年度当期损益的金额计入其他符合非经常性损益定义的损益项目。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

　　单位：元

　　

　　2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

　　单位：元

　　

　　3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

　　单位：元

　　

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称 “中瓷电子”或“公司”）于2024年7月26日经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司剩余股东股权的议案》，同意公司以支付现金的方式收购北京国联之芯企业管理中心（有限合伙）持有的北京国联万众半导体科技有限公司 5.3971%股权，此次交易完成后，国联万众成为了公司的全资子公司。2024年8月26日公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议、第二届董事会战略委员会第九次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司国联万众增资110,000.00 万元以实施募集资金投资，增资完成后，国联万众的注册资本由12,978.8345万元增加至60,073.0598万元，仍为公司下属全资子公司。

　　2024年8月28日公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议。会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司子公司博威公司公司根据自身业务战略布局及实际发展需要，变更募集资金投资项目实施地点。此次变更募集资金投资项目实施地点未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变募集资金投资项目建设的背景、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　

　　法定代表人：卜爱民     主管会计工作负责人： 董惠        会计机构负责人： 马美艳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：卜爱民     主管会计工作负责人： 董惠      会计机构负责人： 马美艳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　

　　证券代码：003031              证券简称：中瓷电子              公告编号：2024-073

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月22日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　公司编制《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　

　　证券代码：003031              证券简称：中瓷电子              公告编号：2024-074

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月22日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司编制《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司监事会

　　2024年10月30日