证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-078
债券代码：113545 债券简称：金能转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会议案获得通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的通知于2024年10月25日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2024年10月30日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
经审议，公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制的2024年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
● 报备文件
金能科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-079
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席了本次会议。
● 本次监事会议案获得通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的通知于2024年10月25日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司2024年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年第三季度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会
2024年10月30日
● 报备文件
金能科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-080
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
2024年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》有关规定和披露要求，公司2024年第三季度主要经营数据如下：
（一） 主要产品的产量、销量及收入实现情况
（二） 主要产品的平均售价情况
（三） 主要原材料的价格变动情况
（四） 其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603113 证券简称：金能科技
金能科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：金能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
公司负责人：秦庆平 主管会计工作负责人：王忠霞 会计机构负责人：王忠霞
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：金能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：秦庆平 主管会计工作负责人：王忠霞 会计机构负责人：王忠霞
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：金能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
公司负责人：秦庆平 主管会计工作负责人：王忠霞 会计机构负责人：王忠霞
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年10月31日
