证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-065
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第七届董事会2024年第11次会议
会议时间：2024年10月30日
会议地址：辽港集团318会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月16日，电子邮件。
应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事长王志贤先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席并代为行使表决权；董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权董事陈维曦先生出席并代为行使表决权；董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席并代为行使表决权。经公司全体董事推举，本次会议由执行董事魏明晖先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于＜辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告＞的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司审核委员会2024年第6次会议、财务管理委员会2024年第8次会议审议通过。
《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于＜辽宁港口股份有限公司高级管理人员2024年经营管理考核方案＞的议案》。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案涉及经理层成员考核，执行董事魏明晖先生回避表决。
本议案已经公司提名及薪酬委员会2024年第5次会议审议通过。
三、上网及备查附件
董事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601880 证券简称：辽港股份
辽宁港口股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王志贤、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人王劲松（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
经本公司于2023年9月26日召开的第七届董事会2023年第3次（临时）会议审议通过，本公
司以6,371.60万元现金为对价自招商局国际科技有限公司收购其所持有的大连口岸物流网股份
有限公司79.03%股权，股权转让协议约定：“协议所涉股份在工商行政管理机关全部作出变更
登记之日为股份交割日”，因此本次企业合并的合并日确定为工商登记变更之日，即2023 年11
月3日。通过此次交易，本集团新增子公司大连口岸物流网股份有限公司、大连口岸物流科技有
限公司、大连港隆科技有限公司和招商港航数字科技（辽宁）有限公司。由于本公司和大连口岸
物流网股份有限公司在合并前后均受最终控制方招商局集团有限公司的控制且该控制并非暂时
性，故上述合并为同一控制下企业合并。
经本公司于2023年9月26日召开的第七届董事会2023年第3次（临时）会议审议通过，本公
司以1,931.15万元现金为对价自招商局国际科技有限公司收购其所持有的营口港信科技有限公
司100%股权，股权转让协议约定：“协议所涉股份在工商行政管理机关全部作出变更登记之日
为股份交割日”，因此本次企业合并的合并日确定为工商登记变更之日，即2023年10月27
日。由于本公司和营口港信科技有限公司在合并前后均受最终控制方招商局集团有限公司的控制
且该控制并非暂时性，故上述合并为同一控制下企业合并。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：上述表中，持股比例计算采用的总股本数量为23,905,474,669股，为公司2024年度完成第
一次回购注销后的总股本数；当前公司总股本数与注册资本存在差异系股本回购注销尚未完成工
商变更所致。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
以下为2024年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。
集装箱：报告期内，一是把握市场有效运力供给提升及运价回调机遇，持续加强航线市场开发，先后争取南美、印度等多条航线并运营稳定，有效扩充口岸直航航线舱位；二是积极补充内贸运力，争取“散改集”业务。
油化品：报告期内，主要是利用公用液体储罐及临港期货交割库带动环渤海原油中转，促使本集团原油吞吐量上升。
散杂货：报告期内，一是钢企持续亏损，部分钢厂限产、减产，进口矿用量减少；二是市场需求趋弱运行，建材南下动力不足，货源下海量减少。
商品车：报告期内，一是日韩商品车国际中转需求的减少导致外贸商品车吞吐量下降；二是受新能源汽车冲击，以生产传统燃油车为主的东北车企产量持续下滑，库存压力较大，叠加内贸滚装运力紧张影响，导致内贸商品车水运量下降。
客运滚装：报告期内，主要是船公司提升客滚运价，加之调整市场营销模式，取消售票网点，导致部分货源转至其他运输方式发运。
四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王志贤 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：王劲松
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王志贤 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：王劲松
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王志贤 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：王劲松
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2024-066
辽宁港口股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第七届监事会2024年第5次会议
会议时间：2024年10月30日
会议方式：辽港集团318会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月16日，电子邮件。
应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人
会议应出席监事5人，亲自出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席匡治国先生召集和主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于＜辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告＞的议案》，并发表如下意见：
《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2024年第三季度的经营情况及财务状况。监事会未发现参与《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、公告附件
监事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司监事会
2024年10月30日
