证券日报 - 中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告 2024-10-31

　　证券代码：600482 证券简称：中国动力公告编号：2024-067

　　债券代码：110807 债券简称：动力定01

　　债券代码：110808 债券简称：动力定02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 “上市公司”或“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年10月30日上午9：30以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事7名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

　　2024年1-9月，公司实现营业收入366.20亿元，同比增长（追溯调整后）12.83%；公司实现归属于上市公司股东的净利润7.43亿元，同比增长（追溯调整后）80.46%。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于2024年10月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案》

　　由于业务发展及资金管理需求，公司与中船财务有限责任公司签署的《＜2024年度金融服务协议＞之补充协议》是在原《2024年度金融服务协议》的基础上增加日最高存款结余上限，并将原协议第九条“协议生效与变更”第一款“本协议有效期1年”变更为“本协议自生效之日起有效期至2024年12月31日”

　　本项议案已经公司董事会专门委员会及董事会审计委员会事前审议通过。

　　关联董事李勇、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年10月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署2024年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。

　　三、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于2024年10月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月三十一日

　　证券代码：600482 证券简称：中国动力公告编号：2024-068

　　债券代码：110807 债券简称：动力定01

　　债券代码：110808 债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第八次会议于2024年10月30日上午11：00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月18日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事3名。会议由公司监事徐万旭先生主持召开。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，一致通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于与中船财务有限责任公司签订2024年度金融服务协议之补充协议暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

　　二〇二四年十月三十一日

　　证券代码：600482 证券简称：中国动力

　　债券代码：110807 债券简称：动力定01

　　债券代码：110808 债券简称：动力定02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　（1）2023 年度，公司所属子公司陕西柴油机重工有限公司完成收购其参股子公司西安陕柴重工核应急装备有限公司（以下简称“核应急”）3%股权，具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于控股子公司收购西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-086），核应急自2023年12月纳入公司合并范围，该交易属于同一控制下企业合并。根据企业会计准则，公司对上年同期数追溯调整。

　　（2）2024年3月，财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》,规定保证类质保费用应计入营业成本，不再计入销售费用。根据企业会计准则，公司对上年同期数追溯调整。

　　（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　（三）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计