证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-059
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议、并于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款并办理工商变更的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的 《关于修订＜公司章程＞部分条款及相关制度的公告》 （公告编号：2023-076）。
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议、并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及利润分配政策相关条款的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及利润分配政策相关条款并修订相关内控制度的公告》（公告编号：2024-049）。
近日，公司已完成上述注册资本及《公司章程》的相关工商变更登记，并取得了无锡市市场监督管理局换发的营业执照。
变更后的营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91320200746213635E
名 称：确成硅化学股份有限公司
注册资本：41588.3145 万人民币
类 型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期：2003 年 01 月 28 日
法定代表人：阙伟东
住 所：无锡市锡山区东港镇青港路 25 号
经营范围：研发、生产饲料添加剂（限二氧化硅（I））；研发、生产无机粉体填料（限白炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
确成硅化学股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-057
确成硅化学股份有限公司
关于召开2024年第三季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年11月20日(星期三) 下午 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年11月13日(星期三) 至11月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@quechen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月25日发布2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日 下午 14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年11月20日 下午 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：阙伟东
董事会秘书兼财务总监：王今
独立董事：陈明清
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月20日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年11月13日(星期三) 至11月19日(星期二) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@quechen.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王今
电 话：0510-88793288
邮 箱：ir@quechen.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司
2024年10月31日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-058
确成硅化学股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具的《关于变更确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。
中信建投作为公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构，原指定保荐代表人孔林杰先生和冷鲲先生履行持续督导职责。现因孔林杰先生工作变动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，中信建投现委派王志丹先生（简历附后）接替孔林杰先生担任公司的保荐代表人，履行后续的持续督导职责。
此次变更后，公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐代表人为冷鲲先生和王志丹先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对孔林杰先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
确成硅化学股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日
附件：王志丹先生简历
王志丹先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：世名科技 IPO、品渥食品IPO、帝奥微科创板IPO、锐芯微电子科创板IPO、航天通信非公开发行、外高桥非公开发行、模塑科技非公开发行、华西股份非公开发行、长海股份非公开发行、长海股份重大资产重组、天银机电重大资产重组、哈工智能重大资产重组、隆盛科技重大资产重组、紫金银行可转债、长海股份可转债等项目。
