证券代码：603139          证券简称：康惠制药          公告编号：2024-051

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司行业披露指引及《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2024年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下：

　　单位：万元

　　

　　二、 报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下：

　　单位：万元

　　

　　三、 报告期内，公司主营业务分地区经营情况如下：

　　单位：万元

　　

　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2024年 10月31日

　　

　　证券代码：603139                                                 证券简称：康惠制药

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，侯建平、赵敬谊、赵志林、张社来、赵宏旭、王小良、闫斌分别将其所持陕西康惠控股有限公司1%、1%、1%、2%、1%、0.6%、0.5%股权转让给公司实际控股人王延岭，本次股权转让完成后，王延岭持有康惠控股53.98%股权，侯建平持有康惠控股3%股权，赵敬谊持有康惠控股2%股权，赵志林持有康惠控股2.5%股权，张社来、赵宏旭、王小良、闫斌不再持有康惠控股股权，上述股权转让不涉及公司的控制权变化。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：陕西康惠制药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：王延岭        主管会计工作负责人：邹滨泽        会计机构负责人：白丽丽

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：陕西康惠制药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王延岭        主管会计工作负责人：邹滨泽        会计机构负责人：白丽丽

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：陕西康惠制药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：王延岭        主管会计工作负责人：邹滨泽        会计机构负责人：白丽丽

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　

　　证券代码： 603139       证券简称：康惠制药       公告编号：2024-050

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月18日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，通过以下决议:

　　1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

　　公司《2024年第三季度报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》

　　公司制定的《舆情管理制度》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于变更企业类型的议案》

　　根据相关法律法规的规定，公司经工商登记的企业类型由“股份有限公司（台港澳台与境内合资，上市）”将变更为“股份有限公司（上市）”。此项变更仅涉及营业执照变更，不涉及公司章程的变更。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2024年10月31日