证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-045
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的依据和原因
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确反映公司截至2024年9月30日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
（二）本次计提减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
公司2024年前三季度计提各项减值准备共计635.12万元，具体如下表：
单位：万元
注：1、上述数据未经审计；2、上述资产减值损失中合同资产减值含有其他非流动资产中合同资产对应减值；3、上述出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成；4、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项和合同资产减值准备
1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算，应收商业承兑汇票的账龄追踪至实际业务发生的月份起算。
3、应收账款——质保金组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表
4、合同资产、其他非流动资产——未到期质保金与整个存续期预期信用损失率对照表
5、按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
（二）存货减值准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
2024年前三季度公司计提各项减值准备金额合计635.12万元，考虑所得税影响后，将减少公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润539.85万元，相应减少公司归属于上市公司所有者权益539.85万元。该影响已在公司2024年第三季度报告中反映。
公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计及预算审核委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计及预算审核委员会经审议后认为：公司本次计提信用减值和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，因此，同意公司本次信用减值和资产减值损失的计提。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-046
深圳市金溢科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任刘振环女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
刘振环女士已经取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。刘振环女士简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0755-26624127
传真：0755-86936239
邮箱：ir@genvict.com
办公地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
附件：
个人简历
刘振环女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学会计学专业本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。曾在深圳市道通科技股份有限公司负责投资者关系工作、北京金证互通资本服务股份有限公司深圳分公司高级项目经理。2023年11月至今，任公司证券事务经理。
刘振环女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定不得担任公司证券事务代表的情形。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-043
深圳市金溢科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李锋龙声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
单位：元
注：“本期”指2024年前三季度，“上期”指2023年前三季度。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
其他说明：（1）截至报告期末，前10名股东中，存在“深圳市金溢科技股份有限公司回购专用证券账户”，为公司回购专户，持有公司股份6,000,050股，占公司总股本的3.34%。根据相关规定，不纳入前10名股东列示；（2）报告期内，公司控股股东深圳市敏行电子有限公司将其持有的公司无限售流通股14,236,900股（占公司总股本的7.93%）从其在招商证券开立的客户信用交易担保证券账户全部转回普通证券账户，具体内容详见公司于2024年9月14日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东解除融资融券业务的公告》（公告编号：2024-040）。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
1、2022年限制性股票激励计划进展
公司于2024年8月23日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的限制性股票第二个解除限售期符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件。根据相关规定，公司办理了本激励计划第二个解除限售期涉及的限制性股票上市流通手续，符合解除限售条件的1名激励对象可解除限售股份162.00万股，占公司当前总股本的0.9022%，解除限售股份已于2024年9月5日上市流通。具体内容详见公司于2024年9月3日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-039）。
2、关于“深圳镓华微电子有限公司诉公司前期仲裁案件律师费等费用补偿案件”进展情况
2024年2月，深圳镓华微电子有限公司（以下简称“镓华微电子”）向深圳国际仲裁院提起仲裁申请，请求仲裁庭裁决公司补偿其因[（2022）深国仲涉外裁521号]案件而支付的相关费用，主要包括：（1）由于上述案件产生的律师费人民币5,600,000元及相应的利息，律师费利息以律师费本金5,600,000元为基数，按照LPR标准，自2023年11月14日起计算，暂计至2023年12月25日为22,540元，实计至镓华微电子收到全部款项之日；（2）补偿其因本次仲裁所支付的律师费及财产保全费、财产保全保险费；（3）裁决公司承担本次仲裁费用。具体内容详见公司于2024年2月5日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2024-006）。2024年8月，公司收到深圳国际仲裁院送达的针对上述案件的《裁决书》[（2024）深国仲涉外裁165号]，仲裁庭对该案作出裁决如下：（1）驳回镓华微电子的仲裁请求；（2）该案仲裁费人民币137,495元，由镓华微电子承担。镓华微电子已预交仲裁费人民币137,495元，抵作该案仲裁费不予退还。该次仲裁事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。具体内容详见公司于2024年8月30日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：2024-038）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-044
深圳市金溢科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年10月25日以现场表决方式召开，本次会议已于2024年10月21日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体董事出席会议，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2024年第三季度报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-043）。
（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任刘振环女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、其他相关文件。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
