证券代码：600666           证券简称：奥瑞德          公告编号：临2024-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》；召开第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

　　为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

　　一、 《公司章程》的修订情况

　　注：⑴股东大会改为股东会、标点符号修改的修订未一一列示，下同。

　　⑵由于条款、章节的新增和删减，公司章程的条款序号、交叉引用的条款序号及目录等相应调整，下同。

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　二、 《股东会议事规则》的修订情况

　　（下转D30版）