证券代码：600482                     证券简称：中国动力                  公告编号：2024-065

　　债券代码：110807                     债券简称：动力定01

　　债券代码：110808                     债券简称：动力定02

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称（“中国动力”或“公司”）第八届监事会第七次会议于2024年10月16日下午16：00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月16日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名，其中现场出席本次会议的监事1名，以通讯表决方式出席本次会议的监事4名。经全体监事同意豁免本次会议通知期限，同时全体监事一致同意推举监事徐万旭先生作为会议主持人。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，一致通过以下决议：

　　审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

　　二〇二四年十月十七日

　　

　　证券代码：600482        证券简称：中国动力     公告编号：2024-064

　　债券代码：110807        债券简称：动力定 01

　　债券代码：110808        债券简称：动力定 02

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年10月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李勇先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 公司董事、总经理施俊先生，副总经理、董事会秘书王善君出席本次会议；公司副总经理朱宏光先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选聘大信会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计工作机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于公司2024年度特别分红的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于公司变更募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、关于选举监事的议案

　　

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会全部议案均经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：范玲莉、刘瑞元

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上 ，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效 。

　　特此公告。

　　

　　

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

　　2024年10月17日