证券代码：002998          证券简称：优彩资源         公告编号：2024-050

　　债券代码：127078          债券简称：优彩转债

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年10月9日发出会议通知，于2024年10月14日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》，详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，独立董事对此事项发表了独立意见，详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》并提交公司2023年度股东大会审议，独立董事对此事项发表了独立意见。详见2024年10月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》并提交公司2023年度股东大会审议，独立董事对此事项发表了独立意见。详见2024年10月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

　　（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司董事会

　　2024年10月15日

　　

　　证券代码：002998         证券简称：优彩资源         公告编号：2024-051

　　债券代码：127078         债券简称：优彩转债

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2024年10月9日通过书面通知的方式送达，会议于2024年10月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》，详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》并提交公司2023年度股东大会审议。详见2024年10月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于监事会换届选举的公告》。

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司监事会

　　2024年10月15日

　　

　　证券代码：002998                证券简称：优彩资源                公告编号：2024-045

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　说明：公司股东名册前10名股东中，存在优彩环保资源科技股份有限公司回购专用证券账户，为公司回购专户，持有公司股数2,409,900股，全部系无限售条件普通股，占公司总股本的0.74%，未纳入上述前 10 名股东列示。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司

　　单位：元

　　

　　法定代表人：戴泽新    主管会计工作负责人：徐平      会计机构负责人：徐平

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：戴泽新    主管会计工作负责人：徐平    会计机构负责人：徐平

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　优彩环保资源科技股份有限公司董事会