证券代码：002966证券简称：苏州银行公告编号：2024-047

　　转债代码：127032转债简称：苏行转债

　　

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　可转债转股情况：截至2024年9月30日，累计已有人民币38,670,700元苏行转债转为本行A股普通股，累计转股股数为6,035,606股，占苏行转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.1811%。

　　未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的苏行转债金额为人民币4,961,329,300元，占苏行转债发行总量的比例为99.2266%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）现将自2024年7月1日至2024年第三季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及本行股份变动的情况公告如下：

　　一、苏行转债发行上市基本概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕788号”文核准，本行于2021年4月12日公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额500,000万元，初始转股价格为8.34元/股。

　　经深交所同意，本行500,000万元可转换公司债券于2021年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。

　　根据相关法律、法规和《苏州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自2021年10月18日起可转换为本行股份。

　　2021年5月21日，本行披露了《苏州银行股份有限公司关于根据2020年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-037）。因本行实施2020年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税），除权除息日为2021年5月27日。根据可转债相关规定，苏行转债的转股价格于2021年5月27日起由原8.34元/股调整为8.10元/股，调整后的价格自2021年5月27日起生效。

　　2022年4月30日，本行披露了《苏州银行股份有限公司关于根据2021年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-021）。因本行实施2021年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.80元（含税），并以资本公积按每10股转增1股，除权除息日为2022年5月11日。根据可转债相关规定，苏行转债的转股价格于2022年5月11日起由原8.10元/股调整为7.11元/股，调整后的价格自2022年5月11日起生效。

　　2023年5月24日，本行披露了《苏州银行股份有限公司关于根据2022年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。因本行实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.30元（含税），除权除息日为2023年5月31日。根据可转债相关规定，苏行转债的转股价格于2023年5月31日起由原7.11元/股调整为6.78元/股，调整后的价格自2023年5月31日起生效。

　　2024年5月29日，本行披露了《苏州银行股份有限公司关于根据2023年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-030）。因本行实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.90元（含税），除权除息日为2024年6月6日。根据可转债相关规定，苏行转债的转股价格于2024年6月6日起由原6.78元/股调整为6.39元/股，调整后的价格自2024年6月6日起生效。

　　二、苏行转债转股及股份变动情况

　　自2024年7月1日至2024年第三季度末，苏行转债因转股减少数量为381,035张，金额合计38,103,500元，转股数量为5,962,945股。截至2024年第三季度末，剩余可转债余额为49,613,293张。自2024年7月1日至2024年第三季度末，本行股份变动情况如下：

　　

　　注：本季度股份数量变动包含可转债转股、首次公开发行A股前已发行股份上市流通及高管锁定股变化等情况。

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打本行董事会办公室投资者联系电话0512-69868509进行咨询。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表（苏州银行）》《发行人股本结构表（苏行转债）》。

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司董事会

　　2024年10月8日

　　

　　证券代码：002966         证券简称：苏州银行        公告编号：2024-049

　　转债代码：127032         转债简称：苏行转债

　　苏州银行股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票异常波动的情况介绍

　　苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票于2024年9月27日、9月30日、10月8日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过-20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、本行关注、核实的情况说明

　　针对本行股票异常波动，本行对有关事项进行了核查，并征询本行第一大股东苏州国际发展集团有限公司，现将有关事项说明如下：

　　1、本行前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、本行未发现近期公共传媒报道可能或已经对本行股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、本行经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、本行和第一大股东不存在关于本行的应披露而未披露的重大事项，亦无处于筹划阶段的重大事项；

　　5、基于对本行未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，本行第一大股东在本行股票异常波动期间买入本行股票共计5,938,550股。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

　　本行董事会确认，本行目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；本行董事会也未获悉本行有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本行股票交易价格产生较大影响的信息；本行前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，本行董事会确认，本行不存在违反公平信息披露的情形；

　　2、本行董事会郑重提醒广大投资者：本行2024年度选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本行所有披露的信息均以在上述选定媒体登载的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司董事会

　　2024年10月8日