证券代码：600831 证券简称：ST广网 编号：临2024-078号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年9月29日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于经理层换届暨拟聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下：
一、第九届董事会聘任高级管理人员情况
1、聘任韩普先生为公司总经理；
2、聘任张云先生、杨鹏先生、樊紫苑女士、李伟先生、海军先生为公司副总经理；
3、聘任张江波先生为公司财务总监；
4、聘任张云先生兼任公司董事会秘书。
上述高级管理人员简历附后。
二、公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员的意见
经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议，认为韩普先生、张云先生、杨鹏先生、樊紫苑女士、李伟先生、张江波先生、海军先生均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职条件和独立性要求。
三、公司董事会审计委员会对聘任财务总监的意见
经公司第九届董事会审计委员会第十七次会议审议，认为张江波先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合财务总监独立性要求。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2024年9月29日
附：高级管理人员简历
韩普，男，汉族，1975年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师，陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才，陕西省五一劳动奖章获得者，第九届陕西省优秀企业家，西安市地方级领军人才。曾在华为公司、联想集团工作，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长，本公司副总经理，2018年11月起任本公司总经理，2018年11月至2024年6月任本公司党委副书记，2018年12月起任本公司董事，2022年9月至2024年6月任本公司副董事长，2024年6月起任本公司党委书记、董事长。2015年3月起兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长。截至目前，韩普先生持有本公司股票28,200股。
张云，男，汉族，1977年8月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，工程师职称，一级人力资源管理师。历任本公司黄龙、子长、甘泉、安塞支公司副经理、经理，延安分公司人力资源部部长，铜川分公司总经理助理，广电同方公司副总经理、董事长，渭南分公司党委书记、总经理；2019年8月至今任公司副总经理，兼任控股子公司广电华通董事长。2024年9月29日起兼任公司董事会秘书。截至目前，张云先生持有本公司股票9,100股。
杨鹏，男，汉族，1975年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师职称。历任本公司彬县、长武、旬邑支公司副经理、经理，咸阳、西安分公司总经理助理，铜川、咸阳分公司总经理、党委书记；2024年6月至今任公司大众客户运营公司总经理。截至目前，杨鹏先生未持有本公司股票。
樊紫苑，女，汉族，1976年1月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历任渭南分公司市场发展部、收费维护部、客户服务部副部长、部长，临渭支公司、城区运营公司、智慧业务运营公司经理，长安直属公司总经理，宝鸡传媒公司党委书记、总经理；2024年8月至今任公司集团客户运营公司总经理。截至目前，樊紫苑女士未持有本公司股票。
李伟，男，汉族，1981年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。先后在本公司数字电视部、战略开发部工作，历任技术部主管、研究院副院长、技术部副部长；2020年1月至今任公司市场与产品创新部部长；2023年5月至今兼任中国广电网络股份有限公司陕西分公司总经理。截至目前，李伟先生未持有本公司股票。
张江波，男，汉族，1985年8月出生，本科学历，学士学位，高级会计师、审计师职称，注册会计师、注册税务师。曾任普联软件股份有限公司财务咨询顾问，天音通信陕西分公司销售会计、财务经理，广州海格通信集团股份有限公司外派财务总监，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司外派财务总监；2020年3月至2024年9月24日在融媒体集团财务部工作，历任外派财务总监，云上陕西财务总监等职务。截至目前，张江波先生未持有本公司股票。
海军，男，汉族，1972年5月出生，中共党员，本科学历，工学学士，高级经济师。历任本公司党群部部长助理，人力资源部副部长，综合管理部、客户服务部部长；2018年9月至今任公司纪委委员；2019年12月至今任公司人力资源部部长；2022年9月至2024年9月23日兼任公司职工监事。截至目前，海军先生未持有本公司股票。
证券代码：600831 证券简称：ST广网 编号：临2024-077号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年9月27日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十一次会议。2024年9月29日，会议以通讯方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人，分别是董事长、总经理韩普先生，董事冯忠义先生、谢林平先生，独立董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于经理层换届暨拟聘任高级管理人员的议案》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
聘任韩普先生为公司总经理；聘任张云先生、杨鹏先生、樊紫苑女士、李伟先生、海军先生为公司副总经理；聘任张江波先生为公司财务总监。详见公司同日发布的临2024-078号《关于经理层换届暨聘任高级管理人员的公告》。
二、审议通过《关于拟聘任张云先生为公司董事会秘书的议案》。
6票同意、0票反对、0票弃权。
聘任张云先生为公司董事会秘书。详见公司同日发布的临2024-079号《关于聘任董事会秘书的公告》。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2024年9月29日
证券代码：600831 证券简称：ST广网 编号：临2024-079号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年9月29日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟聘任张云先生为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任张云先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至第九届董事会换届之日止。
经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审查，认为张云先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任董事会秘书的情形。截止目前，张云先生尚未参加上海证券交易所董事会秘书任职培训，公司将尽快安排其参加相关任职培训，取得培训证明后正式履行董事会秘书职责。在张云先生取得任职培训证明之前，由董事长韩普先生代行董事会秘书职责。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2024年9月29日
附：张云先生简历
张云，男，汉族，1977年8月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，工程师职称，一级人力资源管理师。历任本公司黄龙、子长、甘泉、安塞支公司副经理、经理，延安分公司人力资源部部长，铜川分公司总经理助理，广电同方公司副总经理、董事长，渭南分公司党委书记、总经理；2019年8月至今任公司副总经理，兼任控股子公司广电华通董事长。2024年9月29日起兼任公司董事会秘书。截至目前，张云先生持有本公司股票9,100股。
