证券代码：688252                       证券简称：天德钰                       公告编号：2024-045

　　

　　股东Corich LP、Richred LP、共青城盛红投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛红投资”）、共青城飞红投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“飞红投资”）（上述4家股东以下合称“转让方”“出让方”）保证向深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“天德钰”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示:

　　● 本次询价转让的价格为12.83元/股，转让的股票数量为4,090,223股。

　　● Corich LP、Richred LP、盛红投资、飞红投资参与本次询价转让。转让方均为公司员工持股平台，Corich LP与Richred LP同为Richred Limited控制的企业，盛红投资与飞红投资同为共青城汇红投资有限公司控制的企业。天德钰部分董事、监事及高级管理人员通过Corich LP、盛红投资、飞红投资间接持有公司股份。

　　● 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　● 本次询价转让后，转让方合计持股比例由10.23%减少至9.23%。

　　一、 转让方情况

　　(一) 转让方基本情况

　　截至2024年9月10日，转让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下：

　　

　　本次询价转让的转让方Corich LP为天德钰持股5%以上的股东，非天德钰的控股股东、实际控制人，天德钰部分董事、监事及高级管理人员通过Corich LP间接持有公司股份；Richred LP非天德钰控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东。Richred LP为天德钰境外员工持股平台；盛红投资、飞红投资非天德钰控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，天德钰部分董事、监事及高级管理人员通过盛红投资、飞红投资间接持有公司股份。

　　(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

　　根据天德钰于2022年9月22日公告的《深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，Corich LP、Richred LP的普通合伙人均为Richred Limited，Corich LP与Richred LP同为Richred Limited控制的企业；盛红投资、飞红投资的执行事务合伙人均为共青城汇红投资有限公司，盛红投资与飞红投资同为共青城汇红投资有限公司控制的企业。

　　(三) 本次转让具体情况

　　

　　(四) 转让方未能转让的原因及影响

　　□适用     √不适用

　　二、 转让方持股权益变动情况

　　□适用     √不适用

　　三、 受让方情况

　　(一) 受让情况

　　

　　(二) 本次询价过程

　　转让方与组织券商综合考虑转让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2024年9月20日，含当日）前20个交易日天德钰股票交易均价的70%。

　　本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计79家机构投资者，具体包括：基金管理公司19家、证券公司13家、保险公司4家、合格境外机构投资者6家、私募基金管理人37家。

　　(三) 本次询价结果

　　组织券商合计收到有效报价10份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终6家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为12.83元/股，转让的股票数量为409.0223万股。

　　(四) 本次转让是否导致公司控制权变更

　　□适用     √不适用

　　(五) 受让方未认购

　　□适用     √不适用

　　四、 受让方持股权益变动情况

　　□适用     √不适用

　　五、 中介机构核查过程及意见

　　中国国际金融股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

　　本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

　　六、 上网公告附件

　　《中国国际金融股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。

　　特此公告。

　　深圳天德钰科技股份有限公司董事会

　　2024年9月27日