证券代码：000848     证券简称：承德露露    公告编号：2024-042

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第八届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。因工作调整，孙威先生不再担任公司副总经理职务，本次工作调整后，孙威先生不在公司担任高级管理职务。该事项不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。

　　截至本公告披露之日，孙威先生直接持有公司股票100万股，均为公司2024限制性股票激励计划授予但尚未解除限售的限制性股票，同时，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司20万股股份对应的份额。上述股份后续将按照公司《2024年限制性股票激励计划》《2024年员工持股计划》等的相关规定进行处理。

　　孙威先生将在规定期限内继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的相关规定。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董  事  会

　　二〇二四年九月十日

　　证券代码：000848     证券简称：承德露露     公告编号：2024-041

　　承德露露股份公司第八届董事会

　　2024年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第三次临时会议通知于2024年9月5日以书面及电子邮件方式发出。会议于2024年9月9日（星期一）上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

　　因工作调整，孙威先生不再担任公司副总经理职务。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2024-042）。

　　三、 备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二〇二四年九月十日