中光学集团股份有限公司第六届董事会 第二十一次(临时)会议决议公告 2024-09-07

  证券代码:002189            证券简称:中光学            公告编号:2024-037

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中光学集团股份有限公司(以下简称公司)关于召开第六届董事会第二十一次(临时)会议的通知于2024年9月2日以通讯方式发出,会议于2024年9月6日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。

  二、会议审议通过了如下议案:

  1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据公司经营工作需要,经公司总经理魏全球先生提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任侯铎先生担任公司副总经理,任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见2024年9月7日公司刊登于巨潮资讯网的中光学:《关于聘任公司高级管理人员的公告》。该议案已经公司2024年提名委员会第三次会议讨论通过。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

  特此公告。

  

  

  中光学集团股份有限公司董事会

  2024年9月7日