证券代码:002895证券简称:川恒股份公告编号:2024-131
转债代码:127043转债简称:川恒转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的时间
1、会议召开的时间:
现场会议召开的时间为:2024年9月6日(星期五)15:30。
网络投票的时间为:2024年9月6日。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年9月6日09:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点:四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号55栋。
3、会议召开的方式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:贵州川恒化工股份有限公司董事会。
5、会议主持人:董事长段浩然。
6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人,合计持有已发行股份279,966,700股,占公司已发行股份总数的51.6558%;通过网络投票出席会议的股东人数共154人,合计持有已发行股份35,353,200股,占公司已发行股份总数的6.5229%。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会,国浩律师(天津)事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了全部议案,并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:
1、 审议通过《收购庆丰公司固定资产的议案》
同意36,998,700股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.1518%;反对312,300股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.8369%;弃权4,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0113%。
中小股东表决情况:同意35,058,700股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.1053%;反对312,300股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.8828%;弃权4,200股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0119%。
与本议案存在关联关系的股东回避表决,回避表决的股份数合计278,004,700股。
2、审议通过《受让黔进矿业持有的黔源地勘58.5%股权的议案》
同意294,255,400股,占出席会议全体股东所持股份的99.9102%;反对253,500股,占出席会议全体股东所持股份的0.0861%;弃权11,000股,占出席会议全体股东所持股份的0.0037%。
与本议案存在关联关系的股东回避表决,回避表决的股份数合计20,800,000股。
3、审议通过《修订<公司章程>的议案》
同意313,516,800股,占出席会议全体股东所持股份的99.4282%;反对1,790,700股,占出席会议全体股东所持股份的0.5679%;弃权12,400股,占出席会议全体股东所持股份的0.0039%。
本议案为特别决议事项,已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
4、审议通过《修订公司相关制度的议案》
本议案各子议案逐项表决,具体表决情况及结果如下:
4.01《股东大会议事规则》
同意313,518,300股,占出席会议全体股东所持股份的99.4286%;反对1,790,200股,占出席会议全体股东所持股份的0.5677%;弃权11,400股,占出席会议全体股东所持股份的0.0036%。
4.02《董事会议事规则》
同意313,514,400股,占出席会议全体股东所持股份的99.4274%;反对1,790,200股,占出席会议全体股东所持股份的0.5677%;弃权15,300股,占出席会议全体股东所持股份的0.0049%。
5、审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》
同意313,513,100股,占出席会议全体股东所持股份的99.4270%;反对1,790,200股,占出席会议全体股东所持股份的0.5677%;弃权16,600股,占出席会议全体股东所持股份的0.0053%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师(天津)事务所游明牧律师、张巨祯律师见证,并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》,结论意见为:川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《贵州川恒化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》;
2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2024年9月7日
证券代码:002895证券简称:川恒股份公告编号:2024-132
转债代码:127043转债简称:川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
收购庆丰公司固定资产暨关联交易的进展公告(一)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)收购福泉市庆丰投资置业有限公司(以下简称“庆丰公司”)固定资产(包括房屋所有权、国有建设用地使用权)事项,已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-113、2024-114、2024-117)。
2024年9月6日,公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过该关联交易事项,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-131)。同时,本次资产交易事项业已取得庆丰公司有权机构审批通过。
截止本公告披露日,双方已签订《资产转让协议》,协议具体内容参见本公司在信息披露媒体披露的《收购庆丰公司固定资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-114),协议约定的生效条件均已成就,协议已生效,后续双方将按照协议内容履行相关权利义务。公司将根据资产交割情况持续履行信息披露义务。
备查文件
《资产转让协议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2024年9月7日
证券代码:002895证券简称:川恒股份公告编号:2024-133
转债代码:127043转债简称:川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
受让黔进矿业持有黔源地勘58.5%股权的进展公告(一)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)收购贵阳黔进矿业投资有限公司(以下简称“黔进矿业”)持有贵州黔源地质勘查设计有限公司58.5%的股权事项,已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-113、2024-115)。
该事项已经公司2024年第四次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号:2024-131)。同时,该事项已经黔进矿业股东会决议通过。
截止本公告披露日,双方已签订《股权转让协议》,协议具体内容参见公司在信息披露媒体披露的《受让黔进矿业持有黔源地勘58.5%股权涉及矿业权投资的公告》(公告编号:2024-115)。公司后续将根据交易进展情况持续履行信息披露义务。
备查文件
《股权转让协议》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2024年9月7日