证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2024-043
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年9月6日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为，本次增加2024年度日常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
2024年9月7日
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-044
深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本事项无需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次公司预计与关联人进行的日常关联交易是公司正常生产经营所需，交易定价公允，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
一、关联交易概述
根据业务发展和生产经营的需要，公司在2024年度日常关联交易预计基础上拟增加与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”）、与湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）的日常关联交易预计金额2,880.00万元，其中与关联人迈瑞医疗的日常关联交易预计金额为1,800.00万元，与关联人湖南瑞康通的日常关联交易预计金额为1,080.00万元。
二、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
1、公司于2023年12月20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2024年1月8日公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2023年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
2、公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司预计增加的2024年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意提交公司董事会审议。
公司于2024年9月6日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计2,880.00万元人民币。关联董事葛昊先生、成正辉先生、李新胜先生、李在文先生和赵云女士回避表决。公司监事会认为，本次增加2024年度日常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次增加日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。
（二） 本次新增日常关联交易的预计额度和类别
币种：人民币 单位：元
注：1.以上数据均为不含税金额。其中2024年1-7月关联交易金额未经审计；占同类业务比例指2023年该类关联交易的实际发生额占2023年度经审计同类业务的发生额的比例。2.关联人迈瑞医疗指迈瑞医疗或其控制的除本公司以外的子公司。3.此表仅包含本次增加的关联交易业务类别项。
三、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、公司名称：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
（1）统一社会信用代码：914403007084678371
（2）法定代表人：李西廷
（3）企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
（4）注册资本：121,244.1394万元人民币
（5）成立日期：1999年1月25日
（6）注册地址/主要办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层
（7）经营范围：生产经营医疗电子仪器及其配套试剂及产品的软件开发（不含国家限制项目）；自产产品售后服务，自有房屋租赁。从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（8）控股股东及实际控制人：迈瑞医疗的控股股东为Smartco Development Limited和Magnifice (HK) Limited，实际控制人为李西廷先生和徐航先生（共同控制）。
（9）最近一年又一期的财务数据：
单位：元
（10）与公司的关联关系
公司控股股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司为迈瑞医疗的全资子公司，且公司董事李新胜先生、李在文先生及赵云女士在迈瑞医疗担任高级管理人员。根据《上海证券交易所科创板上市规则》的相关规定，迈瑞医疗为公司的关联法人。
2、湖南瑞康通科技发展有限公司
（1）统一社会信用代码：91430381580913817N
（2）法定代表人：成正辉
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（4）注册资本：1,224.5138万元人民币
（5）成立日期：2011年8月9日
（6）合伙期限至：2041年8月8日
（7）注册地址：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号3号楼
（8）经营范围：凭有效的医疗器械生产许可证从事Ⅲ类：03-13-神经和心血管手术器械-心血管介入器械；凭有效的医疗器械经营许可证从事医疗器械销售；电子设备、医疗器械制造技术开发及咨询服务；公共软件服务；凭有效的备案文书从事货物进出口和技术进出口（国家禁止或限制的进出口业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（9）股东及出资信息：
（10） 最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
（11） 与公司的关联关系
公司副董事长、总经理成正辉先生担任湖南瑞康通董事长，直接持有其5.0485%的股权。公司原共同实际控制人成灵先生担任湖南瑞康通总经理，直接持有其20.9215%的股权。
（二）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就本次新增关联交易与上述关联人签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
四、 关联交易主要内容和定价政策
（一） 关联交易的主要内容
公司本次增加的2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、向关联人销售原材料、委托关联人提供研发服务、委托关联人提供营销服务，均为公司正常生产经营所需。
（二） 关联交易的定价政策
公司向关联人湖南瑞康通开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定。
公司与关联人迈瑞医疗结合外部市场现状，客观考虑交易双方的真实成本和合理收益，建立了成本加成定价结算模式。结算模式中，主要参考可比公司的平均完全成本加成率的统计数据，再结合综合成本确定成本加成率进行定价，同时结合第三方出具的关联交易转让定价分析报告等文件进行定价公允性的分析，验证关联劳务交易、关联购销交易的转让定价安排总体符合独立交易原则。
（三） 关联交易协议签署情况
公司将在董事会审议通过本次议案后与迈瑞医疗签署相应的关联交易框架协议，包括《委托研发协议》和《营销服务协议》，对迈瑞医疗向公司提供委托研发和营销服务事项作出原则约定，有效期为自协议签署日起至2024年12月31日止。
同时，公司董事会同意授权公司管理层在本次增加的2024年度日常关联交易预计额度内以及上述关联交易框架协议范围内，与关联人签署具体的交易合同、协议或订单，并对费用标准、结算安排及双方其他相关具体权利义务予以确定。
五、日常关联交易的目的及对公司的影响
本次公司预计与上述关联人进行的日常关联交易是公司正常生产经营所需，交易定价公允，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司增加2024年度日常性关联交易预计额度的事项，已经公司2024年第三次独立董事专门会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。本次事项无需提交股东大会审议。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，保荐机构中信证券股份有限公司对公司增加2024年度日常关联交易预计事项无异议。
七、上网公告附件
（一）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议》；
（二）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
（三）《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司增加公司2024年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年9月7日
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-045
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于参与2024年半年度科创板医疗器械
及医疗设备专场集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年9月19日(星期四)14:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可于2024年9月18日(星期三)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月23日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司参与了上交所于2024年9月19日(星期四)主办的2024年半年度科创板医疗器械及医疗设备专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
董事长：葛昊先生
副董事长兼总经理：成正辉先生
董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书：戴振华先生
独立董事：夏立军先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年9月19日（星期四）14:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年9月18日（星期三）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券事务部
电话：0755-86951506
邮箱：ir@aptmed.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年9月7日
