证券代码：600332           证券简称：白云山            公告编号：2024－052

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会第十四次会议于2024年8月30日以现场形式召开，审议通过了《关于修订＜广州白云山医药集团股份有限公司章程＞的议案》。

　　本公司原于2024年5月30日召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议，审议《关于修订＜广州白云山医药集团股份有限公司章程＞相关条款的议案》。由于该议案并未获得H股类别股东会议审议通过，因此该次章程修订并未生效，现行章程仍为有效。为确保《公司章程》相关条款内容符合于2023年生效的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红(2023年修订）》《上市公司章程指引(2023年修订）》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合本公司实际情况，本公司拟对现行有效的《公司章程》进行修订调整。本次修订主要包括法定代表人、独立董事、分红等条款修订及其他规范性条款的更新，不包括对类别股东相关条款内容的调整，具体修订内容如附件所示。

　　本次对《公司章程》的修订已经本公司董事会审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　

　　（下转C235版）