证券代码：601595         证券简称：上海电影       公告编号：2024-023

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2024年8月24日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1． 审议通过《关于＜2024年半年度报告＞及摘要的议案》

　　表决结果：9票赞成；0票弃权，0票反对。

　　本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见同日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2024年8月31日

　　

　　公司代码：601595                      　　　　　　　　　　公司简称：上海电影

　　上海电影股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　

　　

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　

　　证券代码：601595         证券简称：上海电影       公告编号：2024-024

　　上海电影股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及会议材料已于2024年8月24日通过电子邮件方式送达全体监事，本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，出席监事占应出席人数的100%，会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1． 审议通过《关于＜2024年半年度报告＞及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票赞成；0票弃权，0票反对。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见同日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月31日