公司代码：600918 公司简称：中泰证券
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元 （含税）。按公司总股本6,968,625,756股计算，合计拟派发现金红利69,686,257.56元（含税）。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-042
中泰证券股份有限公司
2024年中期利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金红利0.10元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为401,271,823.74元。截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润为7,027,394,092.73元（以上财务数据均未经审计）。为进一步回馈投资者对公司的支持，加大投资者回报力度，综合考虑公司发展、资金需求等因素，根据公司2023年度股东大会授权，经董事会决议，公司2024年半年度利润分配方案为：
1.公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本6,968,625,756股，以此计算合计派发现金红利69,686,257.56元（含税），占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为17.37%。此外，公司不进行送红股及资本公积金转增股本。
2.如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
3.本次利润分配方案在公司2023年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年8月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并全票通过《公司2024年中期利润分配方案》。
（二）监事会意见
2024年8月30日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议并全票通过了《公司2024年中期利润分配方案》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-041
中泰证券股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年8月30日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2024年8月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名（其中：以视频、电话方式出席会议的监事4名），公司相关高级管理人员、证券事务代表列席会议。本次会议由监事会召集人安铁先生召集和主持，会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《公司2024年半年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2024年半年度报告》及摘要。
监事会认为，公司2024年半年度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年半年度报告》《中泰证券股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2024年中期利润分配方案》。同意关于公司2024年中期利润分配的方案。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2024年上半年净资本等风险控制指标报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司监事2023年度绩效考核及薪酬情况的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
中泰证券股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-040
中泰证券股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年8月30日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2024年8月27日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，以视频、电话方式出席会议的董事5名）。会议由董事长王洪先生召集和主持。全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于制定公司“十四五”中期调整规划的议案》。同意《公司“十四五”中期调整规划》。
本议案事先经公司第三届董事会战略与ESG（环境、社会及治理）委员会审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2024年半年度总经理工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2024年半年度报告》及摘要。
本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年半年度报告》《中泰证券股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2024年中期利润分配方案》。
根据公司2023年度股东大会授权，综合考虑公司发展、资金需求和股东利益等因素，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本6,968,625,756股，以此计算合计拟派发现金红利69,686,257.56元（含税）。此外，公司不进行送红股及资本公积金转增股本。
本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2024年上半年净资本等风险控制指标报告》。
本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司董事2023年度绩效考核及薪酬情况的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（一）与董事王洪相关的2023年度绩效考核及薪酬情况
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事王洪回避表决。
（二）与董事冯艺东相关的2023年度绩效考核及薪酬情况
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事冯艺东回避表决。
（三）与董事吕祥友相关的2023年度绩效考核及薪酬情况
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事吕祥友回避表决。
（四）与其他董事相关的2023年度绩效考核及薪酬情况
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》。同意召开公司2024年第二次临时股东会，并授权董事长确定会议召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2024年8月30日
