证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2024-53

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2024年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　公司第九届董事会第二次会议决议召开

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年9月27日14:30

　　2、网络投票时间：2024年9月27日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日上午9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年9月20日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截至2024年9月20日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　

　　（二）审议和披露情况

　　上述议案已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（三）特别强调

　　1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次会议议案为普通决议事项，需逐项表决，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记办法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡进行登记。

　　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（四）会议登记日：2024年9月23日8:00-11:30,14:30-17:30。

　　（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票的具体操作流程详见附件2）

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：马红萍、赵欣悦

　　联系电话：0917-3670898      传 真：0917-3670666

　　电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

　　联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号

　　邮政编码：721009

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议；

　　2、第九届监事会第二次会议决议。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2024年8月31日

　　附件1:

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2024年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹委托                     先生/女士代表本公司（本人）出席2024年9月27日召开的秦川机床工具集团股份公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

　　

　　委托人姓名/名称：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人持股数：                      委托人股东账户：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期：二〇二四年【   】月【   】日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）填报表决意见

　　对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年9月27日上午9:15，结束时间为2024年9月27日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床        公告编号：2024-47

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年8月19日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年8月29日在公司秦创原基地董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中视频参会2人）。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中的财务报告部分已经审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于2024年半年度计提减值准备的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度计提减值准备的公告》。

　　3、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　4、审议通过《关于制订＜组织机构和工作职责管理办法＞的议案》；

　　为进一步规范公司组织机构和工作职责的管理，根据《公司法》《部门职责说明书》相关权限及职责，制订了《组织机构和工作职责管理办法》。本办法明确了相关部门在组织机构和工作职责管理中的职责、组织机构与工作职责的设置调整审批流程、定期进行梳理和效果评估程序等。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于修订＜董事、监事、高级管理人员持股管理制度＞的议案》；

　　为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规修订情况，公司对《董事、监事、高级管理人员持股管理制度（2021年10月修订）》进行了修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事、高级管理人员持股管理制度（2024年8月修订）》。

　　6、审议通过《关于修订＜国有资产交易监督管理办法＞的议案》；

　　为规范公司国有资产交易行为，促进公司国有产权有序流转，防止资产流失，结合公司资产交易实际情况，对公司《国有资产交易监督管理办法（2022年10月修订）》进行了修订完善。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国有资产交易监督管理办法（2024年8月修订）》。

　　7、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构中信证券对此发表了专项核查意见。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　8、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》；

　　公司定于2024年9月27日（星期五）以现场结合网络投票方式召开2024年第四次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2024年8月31日

　　

　　证券代码：000837          证券简称：秦川机床         公告编号：2024-48

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第九届监事会第二次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2024年8月19日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年8月29日在公司秦创原基地第五会议室以现场方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》；

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于2024年半年度计提减值准备的议案》；

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　经审议，监事会认为：2024年半年度公司募集资金存放与实际使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金进行专户存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合相关法律法规和公司相关规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　上述第1-4项议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　

　　秦川机床工具集团股份公司

　　监  事  会

　　2024年8月31日