证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2024-033
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第二届董事会第二次会议,分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:
一、 《公司章程》的修订情况
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,公司董事会结合公司实际情况,拟对《杰华特微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行相应变更及修订,具体修订情况如下:
除上述条款外,《公司章程》的其他条款无实质性修订。因删减部分条款,章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后实施。公司将在股东大会审议通过后授权公司董事会和管理层负责办理《公司章程》变更的相关备案手续。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
二、 关于修订及制定公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构,建立健全内部管理机制,更好地促进规范运作,根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《杰华特微电子股份有限公司章程》相关条款的修订,公司董事会梳理相关治理制度,结合公司工作需要和实际情况,拟对相关公司治理制度进行修订及制定,具体情况如下:
上述制度均已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。其中,第1至3项、第6项的制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,其内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司
董事会
2024年8月31日
证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2024-032
杰华特微电子股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任韩晶晶女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
韩晶晶女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。韩晶晶女士简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下:
联系电话:0571-87806685
传真:0571-87806685
电子邮箱:ir@joulwatt.com
联系地址:浙江省杭州市西湖区华星路创业大厦7楼西
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司
董事会
2024年8月31日
附件:
韩晶晶女士简历
韩晶晶女士, 1995年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾主要任职于菲林格尔家居科技股份有限公司证券事务部、晶晨半导体(上海)股份有限公司证券部;于2024年5月加入公司,主要负责证券事务工作。
截至本公告披露日,韩晶晶女士未直接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2024-029
杰华特微电子股份有限公司
2024年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,现就杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度(以下简称“报告期”)募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、 募集资金的基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2377号),公司获准向社会公开发行人民币普通股58,080,000股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币38.26元,募集资金总额为人民币2,222,140,800.00元,扣除发行费用(不含增值税进项税)人民币167,455,870.32元后,募集资金净额为人民币2,054,684,929.68元。上述募集资金实际到位时间为2022年12月20日,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验[2022]719号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》。
公司对募集资金实行专户存储,并已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至2024年6月30日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日,募集资金使用情况详见附件:《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-006)、《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-007)。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2023年1月10日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议,公司于2023年12月13日分别召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币15亿元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。上述额度可在董事会审议通过的期限内使用,12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
截至2024年6月30日,公司用于购买现金管理产品的期末余额为106,756.14万元,未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。
截至2024年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
单位:人民币元
截至2024年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为106,756.14万元,公司募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额为2,722.49万元。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。超募资金前期归还银行贷款情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》(公告编号:2023-005)。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司于2024年4月28日召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的议案》,同意公司使用超募资金10,000.00万元用于增加募集资金投资项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的投资规模。
(七) 节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司于2024年4月28日召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的议案》,同意新增全资子公司杰尔微电子(杭州)有限公司作为“模拟芯片研发及产业化项目”、“汽车电子芯片研发及产业化项目”、“先进半导体工艺平台开发项目”的实施主体,与公司共同实施募投项目。
公司于2024年5月31日分别召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,同意公司根据当前募集资金投资项目的实际情况对部分募投项目内部投资结构进行调整,本次调整未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司
董事会
2024年8月31日
附件:
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位:杰华特微电子股份有限公司 单位:人民币万元
注:1、实际投入金额超过承诺投入金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费投入募投项目所致。
2、上表明细数和合计数之间的差系四舍五入所致。
证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2024-031
杰华特微电子股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 为减少外汇汇率波动带来的风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟使用自有资金开展预计交易额度不超过2亿人民币(或等值其他货币)的外汇衍生品业务。交易业务主要包括但不限于:外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具,不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,有效期内可以滚动使用。
● 本事项已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。
● 公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务均以日常经营生产活动为基础,主要是锁定汇率功能的品种,包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。但外汇衍生品交易业务存在市场风险、履约风险、操作风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2024年8月29日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,公司及控股子公司拟使用自有资金开展预计交易额度不超过2亿人民币(或等值其他货币)的外汇衍生品业务。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,有效期内可以滚动使用。公司董事会授权总经理或由其授权的业务负责人在授权额度与授权期限内,根据公司相关制度要求,组织办理外汇衍生品交易的相关事宜。本次事项属于董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易。现将有关情况公告如下:
一、交易情况概述
(一)交易目的
公司及控股子公司存在部分进出口业务涉及外汇结算,为减少外汇汇率波动带来的风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,增强公司财务稳健性,公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合,公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。
(二)交易金额及期限
公司及控股子公司拟使用自有资金开展预计交易额度不超过2亿人民币(或等值其他货币)的外汇衍生品业务。上述交易额度自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,有效期内可以滚动使用,但期限内任一时点的最高合约价值不超过2亿元人民币(或等值其他货币)。如需交易保证金,保证金为公司自有资金。
(三)资金来源
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
(四)交易方式
公司及控股子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则,根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具,不从事复杂 嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
(五)开展外汇衍生品交易业务的授权
公司董事会授权总经理或由其授权的业务负责人在上述额度和期限内,行使决策权并签署相关文件,由公司财务部负责具体实施相关事宜与管理。
二、审议程序
(一)董事会意见
公司于2024年8月29日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金开展预计交易额度不超过2亿人民币(或等值其他货币)的外汇衍生品业务。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,有效期内可以滚动使用。本事项属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
监事会认为:公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响,提高外汇资金使用效率,锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务,审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
三、交易风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不得进 行投机性和单纯的套利交易,但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风 险:
1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动,造成亏损的市场风险。
2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、履约风险:开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、其他风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
公司开展的外汇衍生品交易业务以防范汇率、利率风险为目的,所有外汇衍生品交易业务行为均以具体经营业务为依托,不进行投机和套利交易。
1、严格控制交易规模。公司所有外汇衍生品交易业务操作均应根据实际需要提出申请,将外汇衍生品规模严格控制在公司董事会批准的授权额度内,并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
2、建立健全内控制度。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告及处理等做出明确规定,确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节,相关外汇衍生品业务均将严格按照该制度执行。
3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易业务的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。
4、为控制交易违约风险,公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的风险,不开展境外衍生品交易;并秉持汇率风险中性原则,选择结构简单、风险可控的产品,以保值为目的,禁止进行投机和套利交易。
5、公司制定切实可行的应急处置预案,及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。设定适当的止损限额(或者亏损预警线),明确止损处理业务流程并严格执行。
五、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响及相关会计处理
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南,对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:关于公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的内部决策程序,公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要,公司已制订相关管理制度,具有相应的风险控制措施。
综上,保荐机构对杰华特开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司
董事会
2024年8月31日
证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2024-030
杰华特微电子股份有限公司
关于公司为子公司申请综合授信额度
并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保方:杰华特微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司无锡艾芯泽微电子有限公司、无锡市宜欣科技有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为上述控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过13,000万元人民币的担保,已实际为其提供的担保余额为人民币0万元。
● 本次担保是否有反担保:否
● 本次申请综合授信额度并提供担保事项尚需提交股东大会审议。
一、 担保情况概述
为满足公司控股子公司无锡艾芯泽微电子有限公司、无锡市宜欣科技有限公司的生产经营和业务发展需求,公司控股子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币13,000万元的综合授信额度,主要用于办理贷款、银行承兑汇票、信用证、保函以及衍生产品等业务,具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司控股子公司实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
公司拟对前述公司控股子公司的综合授信额度提供担保,拟担保情况如下:
注:在担保总额度内,各子公司的担保额度可以互相调剂。
公司于2024年8月29日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。上述担保额度预计尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权总经理根据公司实际经营情况的需要,在上述综合授信额度及担保额度范围内,全权办理公司为上述控股子公司向金融机构申请综合授信并提供担保相关的具体事项。上述担保额度有效期不超过12个月。
二、 被担保人基本情况
(一) 无锡市宜欣科技有限公司
成立日期:2022年5月17日
注册地址:宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园5幢102室
法定代表人:孟庆恒
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:公司持股53.8462%,宜兴芯烨投资合伙企业(有限合伙)持股30.7692%,杭州元亨九期股权投资合伙企业(有限合伙)持股7.6923%,无锡市宜承科技合伙企业(有限合伙)持股7.6923%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
失信被执行人情况:不属于失信被执行人
最近一年又一期的主要财务数据:
单位:元
注:上述财务数据未经审计。
(二) 无锡艾芯泽微电子有限公司
成立日期:2023年1月6日
注册地址:无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园天鹅座D栋1003
法定代表人:ZHOU XUN WEI
经营范围:一般项目:集成电路销售;集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构:公司全资子公司杰瓦特微电子(杭州)有限公司持股92.500%,无锡艾芯同辉投资管理合伙企业(有限合伙)持股2.100%,YE DAJUN持股1.500%,无锡艾芯共聚投资管理合伙企业(有限合伙)持股1.500%,姚伟国持股1.275%,王国平持股1.125%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
失信被执行人情况:不属于失信被执行人
最近一年又一期的主要财务数据:
单位:元
注:上述财务数据未经审计。
三、 担保协议的主要内容
本次担保的相关协议尚未签署,实际担保方式、担保金额、担保期限等主要内容以正式签署的担保协议为准。担保总额将不超过本次审议的担保总金额。控股子公司其他少数股东未提供同比例担保,本次担保不存在反担保。
四、 担保的原因及必要性
公司为控股子公司申请银行综合授信并提供担保是基于控股子公司的日常经营的资金需求,有利于提高融资效率,降低融资成本,未损害公司及公司股东的利益,符合公司及子公司的整体利益。公司担保对象为合并报表范围内的子公司,公司拥有充分的控制权,能够有效控制和防范担保风险,不会对公司的业务发展造成不利影响。公司控股子公司的其他股东未按同比例提供担保,主要原因是上述被担保方是纳入公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,可有效防控担保风险。
五、 董事会意见
公司于2024年8月29日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。公司董事会认为公司为子公司申请综合授信额度并提供担保的事项是综合考虑公司子公司业务发展需要,符合其实际经营情况以及公司的整体发展战略。被担保的对象是公司合并报表范围内的子公司,担保风险可控。因此,董事会一致同意本次子公司申请综合授信及公司为其担保的事项。
六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保均为公司对控股子公司的担保,担保总额为50,000万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为18.75%、11.83%。公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司董事会
2024年8月31日
公司代码:688141 公司简称:杰华特
杰华特微电子股份有限公司
2024年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险,公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分。
1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用