证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴        公告编号：2024-043

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，具体情况公告如下：

　　一、修订情况概述

　　（一）结合公司业务开展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁”；同时根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对《公司章程》经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整（具体以市场监督管理局核定为准）。

　　（二）鉴于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就且部分激励对象个人情况发生变化，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司已回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象持有的第二个解除限售期及个人情况发生变化的激励对象所持有的限制性股票共计1,566,000股。回购注销完成后，公司总股本、注册资本发生变化。公司股份总数由136,137.4323万股变更为135,980.8323万股，注册资本由人民币136,137.4323万元变更为135,980.8323万元，拟对《公司章程》中注册资本、总股本作相应修订。

　　（三）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　二、《公司章程》修订对比表

　　

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变；修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、其他事项说明

　　（一）为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容以市场监督管理部门备案登记为准。

　　（二）本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十九日

　　

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴        公告编号：2024-045

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事会第二十八次会议，决定于2024年9月19日下午15：00以网络投票和现场投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开日期和时间：2024年9月19日下午15：00开始。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年9月19日上午9：15至下午15：00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年9月12日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　

　　（二）议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司2024年8月29日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2024年8月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的公告文件。

　　（三）其他说明

　　1、议案2为特别决议事项，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　2、本次股东大会议案仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

　　3、本次股东大会议案，公司将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2024年9月13日上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。

　　（三）登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部。

　　（四）登记手续：

　　1、自然人股东出席会议应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

　　2、法人股东法定代表人出席会议应持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议应持营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2024年9月13日16：45前到达本公司为准）。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：杨小强、李丹娜

　　联系电话：020-81514020  传真：020-81503515

　　联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部

　　邮编：511340

　　会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠琴投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9：15～9：25，9:30～11:30和下午13：00～15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案依照委托指示进行投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　

　　本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人所持股份性质及数量：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：      年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　

　　证券代码：002678                             证券简称：珠江钢琴                   公告编号：2024-040

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）因公司2023年度业绩指标未达到激励计划公司层面第二个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件及部分激励对象个人情况发生变化，公司对2022年限制性股票激励计划首次及预留授予的155名激励对象持有的第二个解除限售期及5名个人情况发生变化的激励对象所对应的限制性股票1,566,000股进行回购注销。公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见2024年3月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

　　2024年4月23日，公司召开2023年度股东大会审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；同时，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，公司就前述回购注销限制性股票减少注册资本事项履行了通知债权人程序，具体内容详见2024年4月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-021）。自该公告披露之日起45日内，公司未收到债权人要求清偿债务或者提供担保的请求。

　　2024年7月，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由1,361,374,323股减少至1,359,808,323股。具体内容详见2024年7月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-033）。

　　（二）为更好地深化公司文化产业战略布局，推动产业结构优化升级，公司与广州市锐丰音响科技股份有限公司签署《战略合作协议》，具体内容详见2024年5月17日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于与广州市锐丰音响科技股份有限公司签署〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2024-027）。为进一步落实协议内容，根据公司战略发展方向和未来业务布局，公司与广州市锐丰文化传播有限公司、广州市未来演艺工程有限公司签署《合资协议》，共同设立合资公司广州珠江锐丰文旅发展有限公司。合资公司注册资本为10,000万元，具体内容详见2024年5月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-028）。2024年5月31日合资公司广州珠江锐丰文旅发展有限公司已完成工商登记手续并取得《营业执照》。

　　（三）受影视行业监管政策以及发行监管变化影响，公司控股子公司广州珠广传媒股份有限公司部分项目投资情况不及预期，出现多年经营亏损的情况。为有效控制运营风险，及时止损，降低运营成本，2024年3月28 日公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟清算注销控股子公司的议案》，同意对珠广传媒进行清算注销。具体内容详见2024年3月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于注销清算控股子公司的公告》（公告编号：2024-016）。目前该清算注销工作正有序进行中。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　法定代表人：李建宁

　　2024 年 8 月 29日