证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2024-49
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：会计政策变更、其他原因
会计政策变更的原因及其他原因说明：
（1）财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。公司自2024年1月1日起执行该规定，详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-52）。
（2）因执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》，对可比期间按权益法核算的投资收益中，按份额享有的被投资单位的非经常性损益进行调整。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□ 适用 √ 不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
三、重要事项
无。
法定代表人：朱华荣
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2024-45
重庆长安汽车股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2024年8月30日在北京长安会议室以现场结合视频方式召开第九届董事会第二十六次会议，会议通知及文件于2024年8月20日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人，实际参加表决的董事13人，其中委托出席1人，董事王俊先生因工作原因，委托董事朱华荣先生投票表决。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
议案一 关于增补独立董事的议案
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。公司董事会提名李震宇先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历如下：
李震宇先生，1976年7月出生，河北人，工学硕士。现任百度在线网络技术(北京)有限公司（以下简称“百度集团”）资深副总裁、CEO助理。曾任百度集团智能驾驶事业群常务副总经理、自动驾驶事业部总经理，百度集团副总裁、智能驾驶事业群总经理，百度集团智能驾驶事业群总裁。截至目前，李震宇先生未持有本公司股票。
李震宇先生不存在不得提名为独立董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事提名人、候选人声明与承诺详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2024-46）和《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2024-47）。独立董事候选人的有关资料须提交深圳证券交易所审核，经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二 关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事长朱华荣先生、董事赵非先生、王俊先生、张德勇先生因属于公司限制性股票激励计划受益人，对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-48）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三 关于公司经营层成员初定2024年度基本年薪的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
关联董事王俊先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
议案四 兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。
议案五 长安汽车金融有限公司风险评估报告
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。
议案六 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
议案七 关于资产减值准备计提、转回、转销的议案
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案八 2024年半年度报告全文及摘要
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年半年度报告》全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-49）。
议案九 募集资金2024年半年度存放与使用情况报告
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-50）。
议案十 三年业务滚动计划
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
议案十一 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于2024年9月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-51）。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2024年8月31日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2024-53
重庆长安汽车股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2024年8月30日召开第九届监事会第八次会议，会议通知及文件于2024年8月27日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以书面表决方式召开，应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一 2024年半年度报告全文及摘要
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告》全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-49）。
议案二 关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：根据公司《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因2023年度权益分派方案实施完毕，公司调整限制性股票回购价格。同时，因52名原激励对象发生退休、离职等情形，已不符合有关激励对象的规定，公司对上述激励对象持有的全部限制性股票共3,202,973股进行回购注销。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等规定，决策审批程序合法、合规。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-48）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司
监事会
2024年8月31日
