证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-065
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月29日召开了第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年6月30日存在减值迹象的资产进行减值测试，2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计143,614.70万元，按类别列示如下表：
单位：万元
二、计提依据及构成
（一）应收票据坏账损失转回1,667.46万元、应收账款坏账损失117,895.87万元、其他应收款坏账损失19,956.91万元、长期应收款坏账损失转回36.71万元。
具体计提信用减值准备依据如下：
（1）应收票据及应收账款
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本公司基于单项和组合评估应收票据及应收账款的预期信用损失。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
对于划分为组合的应收商业承兑汇票及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（2）其他应收款
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征在组合基础上确定预期信用损失，确定组合的依据如下：
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（3）长期应收款、债权投资及其他债权投资
对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的长期应收款（含根据流动性列报至一年内到期的非流动资产），本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）合同资产减值损失6,857.62万元、长期股权投资减值损失1,058.28万元、其他非流动资产减值损失转回449.81万元。
具体计提资产减值准备依据如下：
本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的合同资产（含根据流动性列报至其他非流动资产），本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备将减少公司2024年半年度合并报表利润总额143,614.70万元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
四、相关决策程序
本次计提减值准备事项已经公司2024年董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会独立董事第五次会议审议，并经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二会议审议通过。
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策相关规定以及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，符合公司和全体股东的利益。同意本次计提资产减值准备事项，并同意提交董事会审议。
公司独立董事专门会议审查认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策相关规定以及公司实际情况，审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备事项。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备事项，并同意提交股东大会审议。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，审议、表决程序合法有效，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-063
陕西建工集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2024年8月29日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。会议通知已于2024年8月19日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
同意公司《2024年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》
同意《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-065）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
同意公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），公司总股本3,767,582,286股，以此计算合计拟派发现金红利188,379,114.30元（含税）。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-066）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于调整公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》
同意调整公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计额度。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-067）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》
同意调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计额度。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-067）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于拟变更公司注册地暨修订＜公司章程＞的议案》
同意公司注册地址由西安市高新区锦业路1号都市之门B座16层1607B变更为西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室（最终以市场监督管理部门核准为准），邮政编码由710065变更为710117，并修订《公司章程》中相应条款，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司变更登记等相关事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于拟变更公司注册地暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-074）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司监事会
2024年8月31日
证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-062
陕西建工集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2024年8月29日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。会议通知已于2024年8月19日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
同意公司《2024年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。
本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》
同意《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-065）。
本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
同意公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），公司总股本3,767,582,286股，以此计算合计拟派发现金红利188,379,114.30元（含税）。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-066）。
本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于调整公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》
同意调整公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计额度。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-067）。
本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
关联董事陈琦、杨海生、高建成对本议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》
同意调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计额度。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-067）。
本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
关联董事陈琦、高建成对本议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任冯宏斌先生、闫永军先生、张国华先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-068）。
本议案已经董事会提名委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任齐伟红先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。鉴于齐伟红先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，在其正式履职前，暂由公司董事、总经理杨海生先生代行董事会秘书职责。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
本议案已经董事会提名委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王文康先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履职尽责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于拟为子公司提供担保的议案》
同意公司为下属陕西建工第五建设集团有限公司、陕西华山路桥集团有限公司、陕西建工第六建设集团有限公司、陕西建工第八建设集团有限公司对中国东方资产管理股份有限公司收购陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）部分有限合伙份额的回购义务提供担保。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于拟为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-072）。
本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案》
同意子公司陕西建工新能源有限公司为其全资子公司靖边县拓华新能源有限公司向中国建设银行股份有限公司陕西省分行的融资提供连带责任保证担保，担保金额2.78亿元，担保期限19年。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-073）。
本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于拟变更公司注册地暨修订＜公司章程＞的议案》
同意公司注册地址由西安市高新区锦业路1号都市之门B座16层1607B变更为西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室（最终以市场监督管理部门核准为准），邮政编码由710065变更为710117，并修订《公司章程》中相应条款，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司变更登记等相关事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于拟变更公司注册地暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-074）。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年8月31日
