证券代码:002170              证券简称:芭田股份               公告编号:24-43

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票方案经2022年5月24日召开的第七届董事会第十六次会议、2022年6月13日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过《2022年度非公开发行A股股票预案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案，并经2023年2月23日召开的第八届董事会第三次会议、2023年3月13日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长本次向特定对象发行A股股票相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期延长至2024年6月12日。

　　鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期届满，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司于2024年8月29日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于延长本次向特定对象发行A股股票相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期延长12个月，即延长至2025年6月12日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容及事项不发生变化。

　　上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　

　　证券代码：002170                证券简称：芭田股份                公告编号：24-42

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　

　　证券代码:002170              证券简称:芭田股份               公告编号:24-41

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2024年8月29日（星期四）在公司本部V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2024年8月17日以电子邮件、电话、微信等方式方式送达。本届监事会共有3名监事，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年半年度报告全文及其摘要＞的议案》；

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2024年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于延长本次向特定对象发行A股股票相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。

　　鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期届满，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期延长12个月，即延长至2025年6月12日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容及事项不发生变化。具体内容详见2024年8月30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　

　　证券代码:002170              证券简称:芭田股份               公告编号:24-44

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年9月20日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间为：2024年9月20日（星期五）下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日上午9:15—2024年9月20日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场记名书面投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2024年9月12日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2024年9月12日（星期四）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲临股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2024年8月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　3、特别强调事项

　　上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、现场会议登记方式

　　1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　4、登记时间：2024年9月12日上午8:30-12:00、下午14:00-18:00

　　5、登记地点：公司证券法务部（地址：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼）

　　6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　7、会议联系方式

　　（1）会议联系地址：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼

　　（2）会议联系电话：0755-26951598

　　（3）会议联系传真：0755-26584355

　　（4）联系人：旷隆威

　　（5）本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362170”，投票简称为“芭田投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年9月20日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日上午9:15，结束时间为2024年9月20日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

　　附件二：

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司：

　　兹全权委托           先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：年月日

　　

　　证券代码:002170              证券简称:芭田股份               公告编号:24-40

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2024年8月29日（星期四）在公司本部V1会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2024年8月17日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年半年度报告全文及其摘要＞的议案》；

　　具体内容详见2024年8月30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于＜2024年半年度财务报告＞的议案》；

　　具体内容详见2024年8月30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于延长本次向特定对象发行A股股票相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》；

　　鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期届满，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期延长12个月，即延长至2025年6月12日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容及事项不发生变化。具体内容详见2024年8月30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　股东大会召开时间拟定为2024年9月20日（星期五）下午15:00。

　　具体内容详见2024年8月30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第八届董事会第十三次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日