证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-069号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
R适用 □不适用
（1） 债券基本信息
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
三、重要事项
2024年上半年，公司持续深化技术创新，加大市场开拓力度，技术改造提高生产效率，多措并举深挖降本潜力，扎实有效推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入568,989.24万元，比去年同期下降8.77%；归属于上市公司股东的净利润8,802.38万元，比去年同期增长10.16%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,083.31万元，比上年同期增长29.89%。
（1）强化研发创新，助力公司发展
公司始终坚持技术创新和产品研发，公司研发团队以市场需求为导向，结合行业动态和市场发展趋势，制定技术创新、产品研发的战略方向，保持产品的精准定位和持续竞争优势。进一步发挥品牌优势，精耕细作传统优势市场。通过自身的品牌影响力，在坚守主业的同时强化销售体系、拓宽销售渠道、优化产业布局，实现需求端业务的多元化。积极开发精品盒、纸塑等多元包装产品，推动公司向多层次、多样化方面发展，提高公司的市占率和竞争力。
（2）优化内部管理，提升经营效益
通过技术创新手段，对生产装置进行改造，提高产品制造过程的智能化水平，实现了生产效率和产品质量的双提升。采用灵活的生产方式，根据市场需求和客户订单进行生产调度和资源分配，避免过度生产和库存积压。实时分析生产过程，识别并消除各种形式的浪费，降低不必要损耗、缩短生产周期、优化存货周转率，提高资源利用率。并且对原材料市场进行全链条跟踪，统筹每个阶段的采购计划，精准把握采购时机，严控各项采购成本及制造费用，为提质增效提供前置性保障。
同时组织全面参与和持续改进，鼓励员工提出改进建议和参与问题解决，培养员工的创新意识和团队合作精神。通过技术改造、生产调度、采购成本控制、鼓励员工参与等多种手段，助于改善产品质量、缩短交货周期，积极落实降本增效理念，助力公司高质量发展。
（3）响应可持续发展趋势，践行绿色包装道路
公司致力于实现绿色低碳可持续发展，不断优化环保管理体系，强化环境风险控制，积极推进绿色工厂建设，提升环境管理水平。公司坚信绿色可持续发展是企业高质量发展的底色，积极响应国家减碳的号召，目前旗下已有多家子公司引入光伏发电系统，研发部也积极研发环保油墨、环保包装等产品，以实际行动践行绿色包装发展之路。例如，公司拥有业内领先的卫星式柔板预印机，通过其高网线印刷，速度更快，清晰度更好。用低克重的原纸生产出强度更高的纸箱，降低客户包装成本。严选环保水性墨水，降低VOC（挥发性有机化合物）排放，从而有效防止了大气污染。
（4）积极回购公司股份，持续分红回馈股东
公司在生产经营稳步发展的同时，重视股东合理投资回报，通过现金分红、股份回购等方式，与全体股东共享经营成果。报告期内，公司按期按额完成第三期回购计划，截至2024年5月23日，公司第三期回购计划累计回购股份26,500,075股，占公司当时总股本的2.17%，成交总金额为63,659,366.47元（不含交易费用）。同时为进一步维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司再次启动第四期回购计划，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），目前第四期回购计划正在有序进行中。截至2024年7月末，公司第四期回购计划累计回购股份8,069,916股，占公司目前总股本0.66%，成交总金额为19,010,014.48元（不含交易费用）。目前公司业务发展良好，经营活动现金流稳健，股份回购不影响公司正常经营。
公司持续实施年度现金分红政策，统筹好公司持续性发展与实现股东回报的动态平衡。报告期内制定并实施了2023年年度权益分派方案，以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税）。致力提升股东的满意度和忠诚度，增强公司的市场竞争力和社会影响力，实现公司与股东的共赢。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人：许晓光
2024年8月29日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-068号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十五次会议于2024年8月29日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年8月19日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；
经认真审议，董事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果等情况。
公司2024年半年度报告请详见刊载于2024年8月31日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。
具体内容详见公司于2024年8月31日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二四年八月二十九日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-071号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年8月29日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2024年8月19日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2024年半年度报告请详见刊载于2024年8月31日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于2024年8月31日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二Ｏ二四年八月二十九日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-070号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司关于
2024年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司2024年半年度计提的资产减值准备合计2,552.86万元，如下表所示：
单位：万元
二、本次计提资产减值准备的情况说明
公司基于应收账款、其他应收款等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。组合计提：将具有相同或相类似账龄的应收账款划分具有类似信用风险特征的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。按照单项和组合评估预期信用损失，公司2024年半年度计提应收账款、其他应收款减值准备共2,552.86万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。2024年半年度计提的资产减值准备减少公司合并报表税前利润2,552.86万元。
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提资产减值准备后，能更加公允、准确地反映截至2024年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、董事会审计委员会关于2024年半年度计提资产减值准备的合理性说明。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十九日
