证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-052
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月20日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会同意公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2024年半年度报告及其摘要，报告内容公允地反映了公司2024年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的0%，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
经审议，监事会同意公司将回购专用证券账户中已回购的5,513,000股的用途进行变更，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2024年8月31日
公司代码：603882 公司简称：金域医学
广州金域医学检验集团股份有限公司
2024年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-054
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，公司对截至2024年6月30日的合并报表范围内各项资产进行了减值测试，相应计提资产减值准备。详见下表：
单位：人民币元
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等按帐龄划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，按账龄分析法计提减值。经测试，2024年1-6月，公司计提信用减值准备295,987,584.95元。具体如下：
1、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
2、其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
（二） 资产减值损失
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司合同资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2024年1-6月，公司计提资产减值准备-58,054.50元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2024年1-6月计提资产减值准备减少公司2024年半年度合并报表利润总额295,929,530.45元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。公司计提资产减值准备为基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司
董事会
2024年8月31日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-053
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
● 拟注销股份数量：5,513,000股，占公司总股本的1.18%。
● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购的5,513,000股的用途进行变更，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。现将相关情况公告如下：
一、回购股份实施情况
截至本公告披露日，公司共实施四次回购方案，具体情况如下：
（一）第一次回购方案
2023年9月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第一次回购方案”），同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。
2023年11月14日，公司完成第一次回购方案，实际回购公司股份787,600股，占公司总股本的0.17%，使用资金总额49,993,231.03元（不含佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2023年11月15日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-059）。
（二）第二次回购方案
2023年12月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第二次回购方案”），同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。
2024年1月11日，公司完成第二次回购方案，实际回购公司股份1,696,800股，占公司总股本的0.36%，使用资金总额99,988,223.35元（不含佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年1月12日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-002）。
（三）第三次回购方案
2024年1月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第三次回购方案”），同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。
2024年4月9日，公司完成第三次回购方案，实际回购公司股份1,781,400股，占公司总股本的0.38%，使用资金总额99,987,726.94元（不含佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年4月10日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-025）。
（四）第四次回购方案
2024年4月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第四次回购方案”），同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。
2024年5月22日，公司完成第四次回购方案，实际回购公司股份1,247,200股，占公司总股本的0.27%，使用资金总额49,994,125.86元（不含佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月24日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-043）。
综上所述，截至本公告披露日，公司共实施四次股份回购方案，合计通过集中竞价交易方式回购公司股份5,513,000股，占公司总股本的1.18%，支付总金额为人民币299,963,307.18元（不含佣金等交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，未用于实施股权激励。
二、变更回购股份用途并注销的情况
基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况，为了进一步提升公司长期投资价值，增强投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟将回购专用证券账户中已回购的5,513,000股的用途进行变更，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除上述变更内容外，回购股份方案中其他内容不变。
三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次变更回购股份用途后，回购专用证券账户中的5,513,000股股份将被注销，公司总股本将由468,771,275股变更为463,258,275股。股本结构变动情况如下：
注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购用途并注销对公司的影响
公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序
本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，股东大会召开时间另行通知。公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理股份注销的相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。
特此公告！
广州金域医学检验集团股份有限公司
董事会
2024年8月31日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-051
广州金域医学检验集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年8月30日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2024年8月20日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》
本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
经审议，董事会同意公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2024年半年度报告及其摘要，报告内容公允地反映了公司2024年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
经审议，基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况，为了进一步提升公司长期投资价值，增强投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟将回购专用证券账户中已回购的5,513,000股的用途进行变更，由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司
董事会
2024年8月31日
