证券代码：600909       证券简称：华安证券        公告编号：2024-047

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日以电子邮件方式发出第四届监事会第六次会议的通知及文件，本次会议于2024年8月29日在公司总部以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会召集人张海峰主持，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，其中，监事马军伟以通讯表决形式参会。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《华安证券2024年半年度报告》；

　　监事会对公司2024年半年度报告出具如下审核意见：

　　（一）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。

　　（二）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司2024年半年度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《华安证券2024年上半年全面风险管理工作情况报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于制定＜华安证券股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法＞的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于修订＜华安证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理办法＞的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司监事会

　　2024年8月31日

　　

　　证券代码：600909       证券简称：华安证券        公告编号：2024-046

　　华安证券股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日以电子邮件方式发出第四届董事会第十七次会议通知及文件。本次会议于2024年8月29日在公司总部以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长章宏韬主持，会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中，董事党晔、独立董事李晓玲以通讯表决形式参会，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《华安证券2024年半年度报告》；

　　本报告已经公司董事会审计委员会预审通过。具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司2024年半年度报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《华安证券2024年上半年全面风险管理工作情况报告》；

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于制定＜华安证券股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法＞的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于修订＜华安证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理办法＞的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2024年8月31日

　　

　　公司代码：600909                      　　　　　　　　　　公司简称：华安证券

　　华安证券股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　

　　

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　

　　证券代码：600909        证券简称：华安证券       公告编号：2024-048

　　华安证券股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年09月11日(星期三) 下午 16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年09月04日(星期三) 至09月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bgs@hazq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月11日 下午 16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年09月11日 下午 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：章宏韬

　　总经理：赵万利

　　董事会秘书：储军

　　财务总监：龚胜昔

　　独立董事：韩东亚

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年09月11日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年09月04日(星期三) 至09月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bgs@hazq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：华安证券董事会办公室

　　电话：0551-65161691

　　邮箱：bgs@hazq.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司

　　2024年8月31日