公司代码：601377 公司简称：兴业证券
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
综合考虑未来业务发展需要和股东利益，公司2024年中期利润分配预案如下：公司以分红派息股权登记日的股份数为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利0.3元（含税）。以公司2024年6月末总股本8,635,987,294.00股计算，共分配现金红利259,079,618.82元（含税）,占合并报表归属于上市公司股东净利润(不含归属于永续次级债券持有人的净利润)的比例为30.95%。
公司2024年中期利润分配预案需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2024-024
兴业证券股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2024年8月27日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月30日以通讯方式召开。公司现有监事4名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、《兴业证券股份有限公司2024年中期利润分配预案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况拟定2024年中期利润分配预案，本预案符合股东的整体利益和长期利益。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、《兴业证券股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司当期的经营管理和财务状况。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
监 事 会
二○二四年八月三十一日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2024-026
兴业证券股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：会议召开时间：2024年9月11日(星期三)16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xyzqdmc@xyzq.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日披露公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月11日(星期三)16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年9月11日(星期三)16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司总裁刘志辉先生、董事会秘书林朵女士、首席财务官许清春先生、独立董事潘越女士、独立董事董希淼先生、独立董事姚辉先生以及其他相关人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2024年9月11日(星期三)16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年9月4日(星期三)至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xyzqdmc@xyzq.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司董监事会办公室
联系邮箱：xyzqdmc@xyzq.com.cn
联系电话：0591-3850 7869
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月三十一日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2024-025
兴业证券股份有限公司
2024年中期利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配预案内容
为加大投资者回报力度，分享经营成果，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定要求，综合考虑公司盈利水平、资金支出安排、偿债能力和公司发展需要等多方面因素，结合公司实际情况，决定实施2024年度中期利润分配。
截至2024年6月30日，公司累计可供现金分配利润为5,501,793,608.65元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施2024年中期利润分配。本次利润分配方案如下：
公司2024年中期利润分配采用现金分红的方式，以实施权益分派股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。按照公司截至2024年6月30日的总股本8,635,987,294.00股计算，共分配现金红利259,079,618.82元（含税），占公司2024年上半年度合并报表归属于母公司股东的净利润(不含归属于永续次级债券持有人的净利润)的比例为30.95%。
在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月30日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了公司2024年中期利润分配预案，董事会认为本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
上述预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2024年中期利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定。
三、 相关风险提示
本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来的资金需求及各项风险控制指标情况等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月三十一日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2024-023
兴业证券股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2024年8月27日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年8月30日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《兴业证券股份有限公司2024年中期利润分配预案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2024年中期利润分配预案公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、《兴业证券股份有限公司关于变更证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
因工作调整，史路晟先生不再担任公司证券事务代表，董事会决定聘任唐序女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满之日止。唐序女士简历附后。
三、《兴业证券股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议事前审核通过。
具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2024年半年度报告》及其摘要。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月三十一日
附：唐序女士简历
唐序，女，汉族，1984年3月生，研究生学历，硕士学位。曾任兴业证券股份有限公司战略发展部总经理助理、经济与金融研究院综合管理处总监兼发展研究处总监、董监事会办公室主任助理、党委办公室（集团办公室）副主任兼任党委宣传部副部长等职务，现任公司董监事会办公室主任。
