证券代码：600082          证券简称：海泰发展          公告编号：2024-021

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2024年9月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2024年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月19日  14点30分

　　召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼三层天津海泰科技发展股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月19日

　　至2024年9月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2024年8月31日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案1、2、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合会议出席条件的股东可于2024年9月12日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司证券合规部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼三层天津海泰科技发展股份有限公司

　　邮编：300384

　　电话：022—85689891

　　传真：022—85689889

　　联系人：梁晨、葛琦

　　（二）出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津海泰科技发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　股票代码：600082              股票简称： 海泰发展            公告编号：2024—019

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知和材料于2024年8月19日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。本次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席董事九人，实际出席九人，董事长刘超先生主持会议，全体监事和高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过如下决议：

　　（一）2024年半年度报告及摘要

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　2024年半年度财务报告经董事会审计委员会一致同意后，方提交董事会审议。

　　详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2024年半年度报告》和《天津海泰科技发展股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　（二）关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订，以下简称“新《公司法》”）和《上市公司独立董事管理办法》等规定，将《公司章程》关于股东权利、独立董事任职资格等条款进行修订。

　　详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于修订＜公司章程＞等公司治理制度的公告》（公告编号：2024-022）和《天津海泰科技发展股份有限公司章程》。

　　本议案需提交2024年第一次临时股东会审议。

　　（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据新《公司法》规定，将《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》，并对提出临时提案的股东最低持股比例等条款进行修订。

　　详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于修订＜公司章程＞等公司治理制度的公告》（公告编号：2024-022）和《天津海泰科技发展股份有限公司股东会议事规则》。

　　本议案需提交2024年第一次临时股东会审议。

　　（四）关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据新《公司法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订，以下简称《自律监管指引第1号》）等规定，对《董事会议事规则》中关于选举会议召集和主持人等条款进行修订。

　　详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于修订＜公司章程＞等公司治理制度的公告》（公告编号：2024-022）和《天津海泰科技发展股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案需提交2024年第一次临时股东会审议。

　　（五）关于修订《独立董事制度》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据新《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，对《独立董事制度》中独立董事独立性等条款进行修订。

　　详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司独立董事制度》。

　　本议案需提交2024年第一次临时股东会审议。

　　（六）关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据新《公司法》和《自律监管指引第1号》等规定，对《独立董事年报工作制度》中关于独立董事发表独立意见的事项进行修改。

　　（七）关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据《自律监管指引第1号》规定，对《董事会审计委员会议事规则》中审计委员会职责权限等条款进行修订。

　　（八）关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据新《公司法》规定，将《董事会审计委员会年报工作规程》中“股东大会”表述修改为“股东会”，共涉及6处，其它条款不变。

　　（九）关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据新《公司法》规定，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中“股东大会”表述修改为“股东会”，共涉及2处，其它条款不变。

　　（十）关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据《自律监管指引第1号》规定，对《董事会战略委员会议事规则》中关于召集人身份等条款进行修订。

　　（十一）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据新《公司法》规定，对《董事会秘书工作细则》中“股东大会”表述修改为“股东会”，共涉及4处，其它条款不变。

　　（十二）关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据新《公司法》规定，对《董事会向经理层授权管理办法》中“股东大会”表述修改为“股东会”，共涉及2处，其它条款不变。

　　（十三）关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据新《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（2023年1月修订）等规定，对《关联交易管理制度》中关于关联人、关联事项等条款进行修订。

　　详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关联交易管理制度》。

　　本议案需提交2024年第一次临时股东会审议。

　　（十四）关于修订《对外担保制度》的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据新《公司法》《股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，将《对外担保制度》名称修改为《对外担保管理制度》，并对对外担保的风险控制等条款进行修订。

　　详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司对外担保管理制度》。

　　本议案需提交2024年第一次临时股东会审议。

　　（十五）关于提议召开2024年第一次临时股东会的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　董事会提议于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东会。

　　详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-021）。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月31日

　　

　　股票代码：600082               股票简称：海泰发展              公告编号：2024—020

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第十一届监事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议通知和材料于2024年8月19日以电子邮件和电话方式向全体监事发出。本次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席监事三人，实际出席三人，监事会主席赵宇先生主持会议，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过如下决议：

　　（一）2024年半年度报告及摘要

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　监事会认为，公司2024年半年度报告编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，内容真实、准确、完整地反映公司当期生产经营和财务状况。

　　详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2024年半年度报告》和《天津海泰科技发展股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

　　（二）关于修订《监事会议事规则》的议案

　　表决结果：以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订，以下简称“新《公司法》”）等规定，对《监事会议事规则》中会议召集和主持的要求等条款进行修订。

　　详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于修订＜公司章程＞等公司治理制度的公告》（公告编号：2024-022）和《天津海泰科技发展股份有限公司监事会议事规则》。

　　本议案需提交2024年第一次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年8月31日

　　

　　公司代码：600082                      　　　　　　　　　　公司简称：海泰发展

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　

　　

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　

　　股票简称： 海泰发展               股票代码：600082             公告编号：2024-022

　　天津海泰科技发展股份有限公司关于

　　修订《公司章程》等公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2024年8月29日召开，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》等议案。同日，第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订）《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结合实际情况，公司对《天津海泰科技发展股份有限公司章程》等公司治理制度进行修订。具体如下：

　　

　　上述第1~5项、第13项和第14项制度需提交2024年第一次临时股东会审议，其余制度经本次董事会审议通过后实施。

　　修订后的相关制度及修订对照表于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露。

　　特此公告。

　　附件：《天津海泰科技发展股份有限公司章程》修订对照表

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年8月31日

　　附件：

　　《天津海泰科技发展股份有限公司章程》修订对照表