公司代码：603718 公司简称：海利生物
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
公司主要会计数据和财务指标的说明:
1、报告期内，公司营业收入较上年同期下降9.50%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降81.50%和 164.76%。主要原因如下:
（1）报告期营业收入下降主要系相关资产剥离及子公司产品销售价格下降所致；
（2）报告期内归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要系相关资产剥离、对外投资的药明海德业绩下滑以及计提员工股权激励费用所致，若扣除股权激励的影响，则归属于上市公司股东的净利润为3,537.84万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为722.38万元；
2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升126.33%。主要系报告期内支付的其他与经营有关的现金中支付的保证金及应缴税费下降所致。
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期内，公司公司启动了关于收购陕西瑞盛生物科技有限公司55%股权和出售开曼药明海德30%股权的重大资产重组项目，并已于2024年8月29日召开五届五次董事会和五届二次监事会审议通过《关于本次重大资产重组具体方案的议案》《关于＜上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。后续若重大资产重组顺利完成，则公司将新增口腔再生材料业务，进一步拓展、深化“人保”业务版图，增强上市公司持续经营能力和抗风险能力，增厚上市公司每股收益，实现全体股东的利益最大化。
证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2024－046
上海海利生物技术股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年8月23日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于2024年8月30日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：
（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2024年1－6月的财务状况和经营成果；
（2）未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（3）公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对2024年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司监事会
2024年8月31日
证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2024－045
上海海利生物技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年8月23日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2024年8月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》
公司2024年半年度报告及其摘要详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司2024年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司向关联方租用办公用房的议案》
已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过。
同意公司租赁公司实际控制人、董事长张海明先生的一致行动人张悦女士位于上海市黄浦区淮海中路138号上海广场804室和805室的房产用于日常办公，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》披露的《海利生物关于向关联方租用办公用房的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联方董事张海明、陈晓回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、2024年第三次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会2024年度第四次会议决议。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-048
上海海利生物技术股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年09月18日(星期三) 下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年09月09日(星期一) 至09月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hile-bio.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月18日 下午 13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年09月18日 下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：张海明先生
总经理：韩本毅先生
董事会秘书：浦冬婵女士
财务负责人：王兴春先生
独立董事：程安林先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月18日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月09日(星期一) 至09月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hile-bio.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：021-60890888
邮箱：ir@hile-bio.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司
2024年8月31日
证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2024－047
上海海利生物技术股份有限公司
关于向关联方租用办公用房的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）租赁公司实际控制人、董事长张海明先生的一致行动人张悦女士位于上海市黄浦区淮海中路138号上海广场804室和805室的房产用于日常办公，租赁面积合计690.98平方米，租金为人民币4.5元/平方米/天（含税），租期3年，租赁金额为人民币含税1,134,934.65元/年，预计租赁房屋含税金额合计为人民币3,404,803.95元（以下简称“本次租赁”）。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次租赁构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除本次租赁外，过去12个月内公司及子公司与张悦未发生过关联交易，亦未与其他关联方发生过同类型关联交易。
● 本次租赁已经公司2024年第三次独立董事专门会议和公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司因正常办公所需，并综合考虑配套、交通等因素，拟向公司实际控制人、董事长张海明先生的一致行动人张悦女士租赁其位于上海市黄浦区138号上海广场804室、805室的房产作为日常办公场所，租赁面积合计690.98平方米，租金为人民币4.5元/平方米/天（含税），租期3年，租赁金额为人民币含税1,134,934.65元/年，预计租赁房屋含税金额合计为人民币3,404,803.95元，该价格与同类型房产的市场租金相当，价格公允。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次房屋出租方张悦女士为公司实际控制人的一致行动人，本次交易构成关联交易。
本次租赁已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，同时公司于2024年8月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向关联方租用办公用房的议案》。该议案的董事会表决情况为：同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票；关联董事张海明、陈晓回避表决。
除本次租赁外，过去12个月内公司及子公司与实控人或其一致行动人或其他关联方未发生过同类型关联交易。本次租赁与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
姓名：张悦，性别：女，中国公民，法国永久居留权；身份证号码为：31010****1562，现居住地为上海市静安区石门一路**弄**号**室，现为苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。张悦女士资信情况良好，不属于失信被执行人。
（二）关联关系介绍
张悦女士持有公司股份8,452,500股，占公司总股本的1.28%，张悦女士为公司董事长、实际控制人张海明先生的女儿，公司董事、副总经理陈晓先生的配偶，与张海明先生、陈晓先生为一致行动人，因此张悦女士为公司关联方。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的
本次交易系公司向张悦女士租赁办公用房，该房屋位于上海市黄浦区淮海中路138号上海广场804室和805室，建筑面积合计为690.98平方米，由张悦女士单独所有，产权清晰，未设定抵押，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（二）关联交易价格
通过市场比价，以市场价格为基础，综合考虑物业所在地区经济发展水平、物业商业地理位置以及周边区域租赁门店的租金水平等因素，双方经协商确定租金。该交易符合公司正常经营发展需要，交易定价公允、合理，租金价格与同类型房产的市场租金相当，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
（一）关联交易合同的主要内容
1、关联交易合同双方
出租方（甲方）：张悦
承租方（乙方）：上海海利生物技术股份有限公司
2、租赁房屋情况
坐落地址：上海市黄浦区淮海中路138号上海广场804室和805室，面积合计为690.98平方米。
3、租赁用途
乙方承诺，租用上述房屋作为办公使用，并遵守国家和上海市有关房屋使用和管理的规定。
4、租赁期
自2024年11月1日至2027年10月31日。
5、租金及押金
租赁期间，租金为人民币4.5元/天/平方米（含税），年含税租金总计人民币1,134,934.65元，三年含税租金总计人民币3,404,803.95元；租赁期间，押金为一个月租金。付三押一，按季度支付租金。
6、其他约定事项
本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
（二）关联交易合同签订情况
上述合同内容已经过双方协商一致，本次董事会审议通过后正式签订。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司向公司关联方张悦女士租赁位于上海市黄浦区淮海中路138号上海广场804室和805室是公司日常经营的需要，以市场价格确定房屋租金没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益。本次租赁为正常的商业行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2024年8月30日召开2024年第三次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于公司向关联方租用办公用房的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议，并发表意见如下：
公司与张悦女士签订租赁合同系出于日常经营办公所需，本次交易价格通过市场比价，以市场价格为基础，经双方协商确定，交易定价原则公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当按规定予以回避。
（二）董事会审议情况
公司于2024年8月30日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向关联方租用办公用房的议案》。该议案的董事会表决情况为：同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票；关联董事张海明、陈晓回避表决。
七、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
本次关联交易系公司出于日常经营办公所需，本次交易价格通过市场比价，以市场价格为基础，经双方协商确定，交易定价原则公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次交易的相关决策程序合法合规，公司审计委员会同意本次关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司2024年第三次独立董事专门会议决议；
3、公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
4、公司与张悦女士拟签订的《房屋租赁合同》。
上海海利生物技术股份有限公司
董事会
2024年8月31日
