证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编码:2024-081
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项:无
广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-078
广东小崧科技股份有限公司
关于第六届董事会第十二次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十二次会议于2024年8月21日以书面及通讯方式发出会议通知,并于2024年8月29日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于<公司2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》
公司董事在全面了解和审核公司《2024年半年度报告》后一致认为:公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。
《2024年半年度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
《2024年半年度报告全文》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。《2024年半年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。
2. 审议通过了《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2024年上半年,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。
三、 备查文件
1. 《公司第六届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-079
广东小崧科技股份有限公司
关于第六届监事会第十一次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十一次会议于2024年8月21日以书面及通讯方式送达各位监事,会议于2024年8月29日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席冯钻英女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定,合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于<公司2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经审核,监事会认为:董事会对2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。
《2024年半年度报告全文》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。《2024年半年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。
2. 审议通过了《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核,监事会认为:《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况。不存在虚假记载和陈述,也不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避;议案获得通过。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上。
三、 备查文件
1. 《公司第六届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司监事会
2024年8月30日