证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2024-050

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》、《关于修订＜股东大会议事规则＞部分条款的议案》、《关于修订＜董事会议事规则＞部分条款的议案》、《关于修订＜独立董事工作制度＞部分条款的议案》等相关议案。具体情况如下：

　　一、修订原因及依据

　　公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

　　二、《公司章程》及其相关附件修订情况

　　（一）《公司章程》修订情况

　　

　　（二）《股东会议事规则》修订情况

　　

　　公司将按照以上修改内容，对《公司章程》、《股东会议事规则》进行修订，除上述条款修订外，其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　上述拟对《公司章程》、《股东会议事规则》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、本次修订相关制度明细

　　

　　上述制度中，修订后的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订的相关制度全文详见本公司2024年8月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日