证券代码：301071         证券简称：力量钻石         公告编号：2024-056

　　

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月17日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《河南省力量钻石股份有限公司章程》的相关规定，公司应对外披露半年度报告，公司编制了《河南省力量钻石股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》。

　　经审议，公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

　　本事项已经公司审计委员会、监事会审议通过并发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司经营管理层编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》并向各位董事进行汇报。

　　公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

　　表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对；获全体董事一致通过。

　　本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-055）。

　　（三）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　经查验，2024年半年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况，也不存在以前年度发生并延续到2024年半年度的控股股东及其他关联方资金占用的情况。

　　经查验，2024年半年度公司及全资子公司没有对合并报表外单位提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至2024年6月30日对合并报表外单位的对外担保情形。

　　表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对；其中关联董事邵增明回避表决。

　　本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　三、备查文件

　　1、 河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：301071                     证券简称：力量钻石                      公告编号：2024-054

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是R 否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　

　　

　　证券代码：301071         证券简称：力量钻石         公告编号：2024-058

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　关于2024年半年度报告披露的

　　提示性公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年8月29日，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司《2024年半年度报告》于2024年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　

　　证券代码：301071         证券简称：力量钻石         公告编号：2024-057

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议

　　公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年8月29日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年8月17日以书面方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席张啸风先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司经营管理层编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》并向各位监事进行汇报。

　　公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件及《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《河南省力量钻石股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-055）。

　　（三）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　经查验，2024年半年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况，也不存在以前年度发生并延续到2024年半年度的控股股东及其他关联方资金占用的情况。

　　经查验，2024年半年度公司及全资子公司没有对合并报表外单位提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至2024年6月30日对合并报表外单位的对外担保情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　三、备查文件

　　1、 河南省力量钻石股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　

　　

　　河南省力量钻石股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月30日