证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2024-027

　　

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资品种：安全性高、中低风险的理财品种，包括不限于商业银行理财产品、债券、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证等安全性较高、中低风险产品。

　　2、投资额度：由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行委托理财。

　　3、特别风险提示：主要投资风险为市场风险、信用风险、操作风险。委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第八次临时会议及第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财。现将具体内容公告如下：

　　一、委托理财概述

　　（一）投资目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。

　　（二）投资额度

　　由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币3亿元，连续12个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%。实际购买理财产品金额将根据公司及子公司实际资金情况增减。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等稳健型金融机构投资安全性高、中低风险的理财品种，包括不限于商业银行理财产品、债券、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证等安全性较高、中低风险产品。上述品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》中规定的各类衍生品交易。

　　（四）投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（五）资金来源

　　公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。

　　（六）与受托方之间的关系

　　公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　（七）实施方式

　　董事会授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。

　　二、审议程序

　　本事项已经2024年8月28日召开的第五届董事会第八次临时会议及第五届监事会第六次临时会议审议通过。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、市场风险：尽管委托理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响。

　　2、信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。

　　3、操作风险：相关工作人员操作失误的风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法规及《公司章程》《委托理财管理制度》的要求，对购买的投资产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　　1、授权公司经营层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部门负责对委托理财业务进行审计监督，定期对理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则对理财产品投资项目可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　3、公司独立董事有权对委托理财情况进行监督与检查。监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　4、公司将根据制度规范要求，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　（一）在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财产品投资，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）公司合理评估现阶段的资产状况并进行适度的委托理财产品投资，有利于提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司第五届监事会第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2024-029

　　博彦科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第八次临时会议提议于2024年9月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年9月19日（周四） 下午15:30

　　网络投票时间：2024年9月19日（周四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年9月12日（周四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　

　　1、上述议案已经公司第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第六次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于2024年8月30日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博彦科技股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《博彦科技股份有限公司第五届监事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2024-025）。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会相关议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席还需持有委托人及本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和身份证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年9月13日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　（4）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；法人股东的登记资料需加盖单位公章。

　　2、现场参会登记时间：2024年9月13日（周五）上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。

　　3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦证券部

　　4、会议联系人：叶聪

　　联系电话：010-50965998；传真：010-50965998

　　地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦

　　邮编：100193

　　5、现场会议会期预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、博彦科技股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议；

　　2、博彦科技股份有限公司第五届监事会第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362649”，投票简称为“博彦投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　博彦科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　

　　兹全权委托                先生（女士）代表本单位（本人）出席博彦科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名或名称（个人股东签名，或法人股东盖公章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托书有效期限：

　　受托日期：2024年   月   日

　　关于授权委托书的填写说明：

　　1、任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。

　　2、请股东或股东代理人在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，多选或不选的表决票无效。

　　3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；本表决票应以蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。

　　

　　证券代码：002649                           证券简称：博彦科技                           公告编号：2024-026

　　博彦科技股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　

　　博彦科技股份有限公司

　　董事长：

　　王     斌

　　2024年8月28日

　　

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2024-024

　　博彦科技股份有限公司

　　第五届董事会第八次临时会议决议

　　公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年8月21日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2024年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

　　（二）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，董事会同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行委托理财。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-027）。

　　（三）关于续聘2024年度审计机构的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关要求并结合公司实际情况，公司通过公开招标的方式开展2024年度审计机构选聘工作。经履行相关程序，董事会同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　为规范公司选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东权益，根据相关法律法规和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024年8月）。

　　（五）关于制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，提升公司在环境、社会及治理方面的风险控制能力和价值创造能力，依据相关法律法规以及《博彦科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《环境、社会及治理（ESG）管理制度》，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）管理制度》（2024年8月）。

　　（六）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据相关法律法规修订情况，公司对《投资者关系管理制度》进行修订和完善，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司投资者关系管理制度》（2024年8月）。

　　（七）关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　董事会提议于2024年9月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2024-025

　　博彦科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次临时会议决议

　　公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次临时会议于2024年8月28日以现场方式召开。本次会议的通知已于2024年8月21日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2024年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

　　（二）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-027）。

　　（三）关于续聘2024年度审计机构的议案

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　经审核，监事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，与公司及公司第一大股东未构成关联关系，具备独立性。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第五届监事会第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司监事会

　　2024年8月30日