证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-67
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2024年8月16日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于2024年8月28日上午在公司总部三楼会议室以现场形式召开。本次会议由监事会主席杨瑛女士主持，应参会的监事3人，实际参会的监事3人。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见刊登于2024年8月30日巨潮资讯网上的《公司2024年半年度报告全文》和同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司2024年半年度报告摘要》（2024-68）。
（二）审议通过《2024年半年度利润分配预案》
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会进行审议。
2024年半年度利润分配预案为：以公司2024年6月30日的总股本429,496,231股（扣除回购专用账户中累计回购的股份数量，截止6月30日回购账户中股份数量0股）为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金总额85,899,246.20元，不送红股，不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中累计已回购股份数量）调整分配比例。
具体内容详见刊登于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（2024-69）。
三、监事会审核说明：
经审核，监事会成员一致认为：
1.公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；
2.半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司1-6月经营管理情况和财务状况。
3.在发表本意见之前，未发现参与半年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
四、备查文件
1、第九届监事会第四次会议决议
旺能环境股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-73
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
关于举行2024年半年度报告网上业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年9月6日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办2024年半年度网上业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长单超先生；董事、副总经理、财务总监姜晓明先生；董事会秘书林春娜女士；独立董事谢乔昕先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年9月6日（星期五）11:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
旺能环境股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-72
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
2024年第二季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的要求，现将运营项目2024年二季度主要经营数据公告如下：
2024年第二季度，公司下属相关子公司合计完成发电量72,898.54万度，上网电量62,368.00万度，平均上网电价0.53元/度（不含税），累计完成已结算电量62,368.00万度，垃圾入库量213.94万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量193.76万吨）。餐厨第二季度共提取油脂量8,447.78吨。公司有14个项目同时进行供热，合计供热量为24.99万吨。
2024年1-6月，公司下属相关子公司合计完成发电量145,292.58万度，上网电量124,001.71万度，平均上网电价0.52元/度（不含税），累计完成已结算电量124,001.71万度，垃圾入库量445.23万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量407.22万吨）。餐厨1-6月共提取油脂量15,149.38吨。公司有14个项目同时进行供热，合计供热量为60.05万吨。
相关经营数据分区域统计如下：
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-69
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
关于2024年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年8月28日，旺能环境股份有公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
公司2024年1-6月，实现归属于上市公司股东的净利润为3.63亿元，经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元；截至2024年6月30日，母公司报表中可供分配的利润为7.51亿元。以上数据未经审计。
为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，董事会提议2024年半年度利润分配预案为：
以公司2024年6月30日的总股本429,496,231股（扣除回购专用账户中累计回购的股份数量，截止6月30日回购账户中股份数量0股）为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金总额85,899,246.20元，不送红股，不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中累计已回购股份数量）调整分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配后，公司连续三年累计现金分红占母公司报表中年均可分配利润的比例为62.62%，超过公司制定的股东回报规划中的要求。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司董事会综合考虑企业盈利情况、资金状况、长远发展及股东回报等因素，该利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩、发展战略及未来发展规划相匹配，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，具备合理性和可行性。
四、相关审批程序和意见
（一）董事会审议情况
董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会相关要求及《公司章程》等规定，同意将《2024年半年度利润分配预案》提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，同意公司2024年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1.第九届董事会第五次会议决议
2.第九届监事会第四次会议决议
旺能环境股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-70
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月28日收到董事方明康先生的书面辞职报告。因工作调动原因，方明康先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，方明康先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
截止公告日，方明康先生未持有公司股份。其辞职后将继续严格遵守股份变动的相关法律法规的要求并及时履行信息披露义务。
方明康先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作做出了积极贡献，公司董事会对方明康先生表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
为保证董事会更好地履行职责，根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司于2024年8月28日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选董事的议案》，董事会提名匡彬先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
若匡彬先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会
2024年8月30日
附简历：
匡彬，男，中国国籍，1984年出生，汉族，本科学历，中级工程师。历任浙江旺能生态科技有限公司副总经理，现任浙江旺能生态科技有限公司总经理。
截止公告日，匡彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-71
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司关于召
开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年9月18日召开2024年第四次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会
公司于2024年8月28日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年9月18日（星期三）下午14：50，会期半天。
网络投票时间：2024年9月18日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年9月11日（星期三）
（七）会议出席对象
1、截至2024年9月11日（星期三）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
2、披露情况
上述提案已于2024年8月28日经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2024年8月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别提示
以上议案均为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过即可。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2024年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
（一）登记时间：
2024年9月12日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）
（二）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年9月12日下午4：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼证券部。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
联系人：邱燕燕
电话：0572—2026371
传真：0572—2026371
邮箱：qyy@mizuda.net
（五）会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议
2、第九届监事会第四次会议决议
3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告
旺能环境股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362034”，投票简称为“旺能投票”
2.填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月18日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：
2024年9月18日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
旺能环境股份有限公司
2024年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席2024年9月18日召开的旺能环境股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托日期：
受托人身份证号码：
受托人签名：
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-68
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以429,496,231股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
R适用 □不适用
（1） 债券基本信息
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
三、重要事项
无
旺能环境股份有限公司
法定代表人：单超
2024年8月30日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-66
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2024年8月16日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2024年8月28日上午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中2名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：
（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。
具体内容详见刊登于2024年8月30日巨潮资讯网上的《公司2024年半年度报告全文》和同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司2024年半年度报告摘要》（2024-68）。
（二）审议通过《2024年半年度利润分配预案》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会进行审议。
2024年半年度利润分配预案为：以公司2024年6月30日的总股本429,496,231股（扣除回购专用账户中累计回购的股份数量，截止6月30日回购账户中股份数量0股）为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金总额85,899,246.20元，不送红股，不进行公积金转增股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中累计已回购股份数量）调整分配比例。
具体内容详见刊登于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（2024-69）。
（三）审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会进行审议。
因工作调动原因，方明康先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，方明康先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会提名匡彬先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
本议案已经独立董事专门会议事前核查并审议通过。
具体内容详见刊登于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（2024-70）。
（四）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
现场会议时间：2024年9月18日（星期三）下午14：50，会期半天。
网络投票时间：2024年9月18日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月18日9:15-15:00的任意时间。
股权登记日：2024年9月11日（星期三）。
具体内容详见刊登于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（2024-71）。
三、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议
2、董事会审计委员会2024年第二次会议决议
3、2024年第四次独立董事专门会议审查意见
旺能环境股份有限公司董事会
2024年8月30日
