证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-045
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本110,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 R否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用R 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
1、公司于2024年1月12日召开了2024年第一次临时股东大会、职工代表大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》等议案，选举产生了第四届董事会董事和第四届监事会监事。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席的选举及高级管理人员的聘任工作。自 2024年1月12日起，王健先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任董事及子公司浙江优联汽车轴承有限公司总经理；张一民先生不再担任公司董事，仍在公司担任技术顾问。公司及董事会、监事会对全体第三届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 具体内容详见公司于2024年1月12日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-004）。
2、公司于2024年3月1日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，2024年3月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目”变更募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金追加投资金额，同时，“斯菱股份技术研发中心升级项目”变更实施地点。 具体内容详见公司于2024年3月5日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的公告》（公告编号：2024-010）。
3、公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司将使用部分超募资金人民币11,706.53万元用于投资建设“机器人零部件智能化技术改造项目”。 具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-028）。
4、公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司将使用超募资金15,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.83%，以满足公司日常经营需要。 具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-030）。
5、公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本110,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计派发人民币4,400万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。2024年5月21日，公司进行2023年年度权益分派，具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）。
