证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2024-23
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
无。
武汉三特索道集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2024-22
武汉三特索道集团股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第五次会议通知于2024年8月18日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由周爱强董事长主持,会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过公司《2024年半年度报告》及摘要;
经审核,董事会认为公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《武汉三特索道集团股份有限公司2024年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《武汉三特索道集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意9票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》;
同意9票;反对0票;弃权0票。
修订后的《合同管理制度》全文详见同日公司制定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。自本次董事会审议通过之日起,原《合同管理制度》同时废止。
(三)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》。
同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《会计师事务所选聘管理办法》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第五次会议决议;
2.审计委员会决议;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董事会
2024年8月30日