证券代码：002159                证券简称：三特索道                公告编号：2024-23

　　

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　武汉三特索道集团股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　

　　证券代码：002159       证券简称：三特索道       公告编号：2024-22

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第十二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议通知于2024年8月18日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过公司《2024年半年度报告》及摘要；

　　经审核，董事会认为公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《武汉三特索道集团股份有限公司2024年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订＜合同管理制度＞的议案》；

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　修订后的《合同管理制度》全文详见同日公司制定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。自本次董事会审议通过之日起，原《合同管理制度》同时废止。

　　（三）审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘管理办法＞的议案》。

　　同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《会计师事务所选聘管理办法》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第十二届董事会第五次会议决议；

　　2.审计委员会决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司董事会

　　2024年8月30日