证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-044
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月19日（星期四）14:30 召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2024年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、会议召开时间：2024 年9月19日（星期四）14:30
2、网络投票时间：2024年9月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9月19 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2024 年9 月19日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年9月10日
（七）出席对象：
1、截至 2024年9月10日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及相关人员。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2024年8月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
2、特别提示事项
议案1.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案2.00属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024年9月18日9:30-11:30 、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年9月18日17:00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第一次临时股东大会”字样。
（四）登记办法
1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件1），以上资料请于2024年9月18日17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。
4、会务联系人：王云雪
电话：0536-5218698
传真：0536-5218698
地址：山东省寿光市农圣街3510号
邮政编码：262702
（五）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第十次会议决议
（二）公司第二届监事会第十次会议决议
（三）其他备查文件
特此公告。
附件：1、《参会股东登记表》
2、《授权委托书》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2024 年8月29日
附件 1
山东玉马遮阳科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 2
授权委托书
山东玉马遮阳科技股份有限公司：
本人/本单位（委托人 ）（持股比例/持股数： ）特委托（ ）先生/女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350993
2、投票简称：“玉马投票”
3、对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年 9 月19 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年9月19日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-042
山东玉马遮阳科技股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2024年第一次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
根据2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润86,281,278.26元，其中2024年半年度母公司实现净利润为89,757,142.92元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积8,975,714.29元后，2024年半年度母公司实现的可分配利润为80,781,428.63元。
截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为562,473,878.38元，母公司可供股东分配利润 550,750,701.01元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为550,750,701.01元。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2024年半年度利润分配方案：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派发现金红利人民币30,210,161元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案在综合考虑了公司所处行业特点、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司2024年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司2024年半年度利润分配预案，并将该预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案尚须经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-041
山东玉马遮阳科技股份有限公司
2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是R 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以剔除回购股份后的总股本302,101,610股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 R否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
无
证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-038
山东玉马遮阳科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2024年8月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》
公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
根据2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润86,281,278.26元，其中2024年半年度母公司实现净利润为89,757,142.92元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积8,975,714.29元后，2024年半年度母公司实现的可分配利润为80,781,428.63元。
截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为562,473,878.38元，母公司可供股东分配利润 550,750,701.01元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为550,750,701.01元。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2024年半年度利润分配方案：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派发现金红利人民币30,210,161元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。
具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极有序推进各项相关工作。鉴于对目前外部投资环境变化、资本市场环境变化以及公司未来发展规划等诸多因素的考量，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。后续公司将依据项目投资计划使用自有资金或自筹资金，有序推进项目建设。
公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司终止向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。
具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为实现公司长期的战略发展目标，积极应对公司新的发展格局，进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，董事会同意对公司现有组织架构进行调整，具体为增设新项目发展办公室，本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
由于公司第二届董事会第十次会议审议的议案涉及股东大会职权，故董事会提请于2024年9月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-046
山东玉马遮阳科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2024年8月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会对公司《2024年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
监事会认为，公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑目前外部投资环境变化、资本市场环境变化以及公司未来发展规划等诸多因素，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后作出的决定，不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
具体内容详见公司2024年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第二届监事会第十次会议决议
特此公告。
山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日
