证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-074
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体监事均亲自出席本次监事会。
无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日以电子邮件方式发出第五届监事会第四次会议通知，会议于2024年8月29日以通讯方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：
1. 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2024年半年度报告》及其摘要。
监事会认为：（1）公司编制的2024年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果与财务状况；
（3）我们保证2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
2. 《关于2024年半度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求与规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
3. 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
为提升公司投资价值，落实“提质增效重回报”行动方案，与投资者共享发展成果，公司拟定2024年半年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发放现金红利0.25元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。预计派发现金红利303,113,235.00元（含税）。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
4. 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
因部分激励对象离职，公司对2022年限制性股票激励计划中3名激励对象持有的24,348股限制性股票进行回购注销。
监事会认为：公司本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（修订版）》等相关规定，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2024年8月30日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-077
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于2024年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 每股派发现金红利0.25元，预计派发现金红利303,113,235.00元（含税），占2024年半年度实现的归属于母公司股东净利润797,718,135.20元的38.00%。
一、 利润分配预案内容
根据2024年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司母公司报表中未分配利润162,637,951.79元，合并报表未分配利润5,066,672,656.12元。经董事会审议，公司2024年半年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。预计派发现金红利303,113,235.00元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
1、 董事会会议的召开、审议与表决情况
公司于2024年8月29日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了2024年半年度利润分配预案的议案。董事会认为公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将2024年半年度利润分配预案提呈2024年第三次临时股东大会审议批准。
三、 相关风险提示
1、 本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司现金流、经营状况产生重大影响。
2、 本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024年8月30日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-073
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?全体董事均亲自出席本次董事会。
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
本次董事会全部议案均获通过。
一、 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日以电子邮件方式发出第五届董事会第五次会议通知，会议于2024年8月29日以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，部分公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1. 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2024年半年度报告》及其摘要，并经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2024年半年度报告》及其摘要。
2. 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3. 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
为提升公司投资价值，落实“提质增效重回报”行动方案，与投资者共享发展成果，公司拟定2024年半年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发放现金红利0.25元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。预计派发现金红利303,113,235.00元（含税）。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。
4. 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
因部分激励对象离职，公司对2022年限制性股票激励计划中3名激励对象所持有的24,348股限制性股票进行回购注销。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。湖南启元律师事务所对此事项出具了法律意见书。
5.《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于2024年9月23日15:00在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司2024年第三次临时股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：
（1）《关于2024年半年度利润分配方案的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024年8月30日
