证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-032
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于非职工代表监事的辞职情况
德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第四届监事会非职工代表监事郭哲先生的辞职报告，郭哲先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。郭哲先生辞职后未导致公司监事会人数低于法定人数，其辞职申请自送达公司监事会时生效。郭哲先生向监事会确认，其与公司无任何意见分歧，且无任何与其辞任有关的需让公司股东知悉的事宜。
郭哲先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对郭哲先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选非职工代表监事情况
为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月29日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名江艺芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司监事会
2024年8月30日
附件：公司非职工代表监事候选人简历
江艺芬女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至今，历任统计员、行政主管，现任公司行政经理兼德马科技工会主席。
截至本公告披露日，江艺芬女士未直接或间接持有公司股份，江艺芬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-031
德马科技集团股份有限公司关于召开
2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年9月18日 14点00分
召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月18日
至2024年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司2024年8月29日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024年9月14日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:00）
（二）登记地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。
2、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
会议地址：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室
邮政编码：313023
电话：0572-3826015
传真：0572-3826007
邮箱：ir@damon-group.com
联系人：黄海
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
德马科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-030
德马科技集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2024年8月24日送达至公司全体监事。会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持，应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
郭哲先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名江艺芬女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马科技关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2024-032）。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司监事会
2024年8月30日
