证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-046
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间： 2024年9月20日（星期五）上午11:00-12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年9月11日(星期三)至9月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（irsxkh@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题
进行回答。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月20日上午11:00-12:00通过上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举办2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
1、 会议召开时间： 2024年9月20日上午11:00-12:00
2、 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3、 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理王延岭先生、董事会秘书董娟女士、财务总监邹滨泽先生、独立董事康玉科先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年9月20日（星期五）上午11:00-12:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年9月11日(星期三)至9月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，（网址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（irsxkh@163.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券事务部
电 话：029-33347561
传 真：029-33347561
电子邮箱：irsxkh@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-045
陕西康惠制药股份有限公司
关于2024年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2024年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下：
单位：万元
二、 报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下：
单位：万元
三、 报告期内，公司主营业务分地区经营情况如下：
单位：万元
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-044
陕西康惠制药股份有限公司
关于计提信用减值损失及资产
减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。依据谨慎性原则，2024年1-6月拟计提信用减值损失和资产减值损失共计3,075,619.03元，其中：计提信用减值损失3,076,546.94元，计提资产减值损失-927.91元。各项减值损失明细如下：
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的说明
（一）信用减值损失
1、应收票据与应收账款
公司应收票据、应收账款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据、应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2、其他应收款
公司其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2024年1-6月，公司应收账款、其他应收款计提信用减值损失共计3,076,546.94元。
（二）资产减值损失
公司根据存货会计政策，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益；在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
2024年1-6月，公司转回存货跌价准备金额927.91元。
三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
公司2024年1-6月计提信用减值损失及资产减值损失金额共计3,075,619.03元，其中计提信用减值损失3,076,546.94元，计提资产减值损失-927.91元，将减少公司2024年1-6月合并报表利润总额3,075,619.03元。上述减值损失计提已体现在公司2024年半年度报告归属于上市公司股东净利润中。
四、本次计提减值损失的审批程序及意见
1、董事会审议及意见
公司第五届董事会第十四次会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通
过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失，严格按照《企业会计准则》和公司的会计政策、内部控制制度的规定，计提依据充分，基于谨慎性原则，上述减值损失的计提能更加真实客观地反映公司的财务状况及经营成果。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-042
陕西康惠制药股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年8月19日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，通过以下决议:
1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查，依据谨慎性原则，2024年1-6月拟计提信用减值损失和资产减值损失共计3,075,619.03元，其中：计提信用减值损失3,076,546.94元，计提资产减值损失-927.91元。
董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失，严格按照《企业会计准则》和公司的会计政策、内部控制制度的规定，计提依据充分，基于谨慎性原则，上述减值损失的计提能更加真实客观地反映公司的财务状况及经营成果。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-044号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年8月30日
公司代码：603139 公司简称：康惠制药
陕西康惠制药股份有限公司
2024年半年度报告摘要
二O二四年八月
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-043
陕西康惠制药股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式送达全体监事，于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024年半年度报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-044号公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司监事会
2024年8月30日
