证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-087
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R 否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R 不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项
公司于2024年4月28日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。2024年4月30日，公司于巨潮资讯网《证券日报》和（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-038）。《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》已经2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年5月21日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-054）。
公司于2024年7月22日召开第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次会议，逐项审议通过了关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的相关议案，具体内容详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-068）、《第五届监事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2024-069）、《绿康生化股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-085
绿康生化股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第五次会议于2024年8月27日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照公司章程及董事会议事规则要求发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事认真审议了公司2024年半年度报告，认为公司半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告全文》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 29 日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-086
绿康生化股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届监事会第五次会议于2024年8月27日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开，会议通知已按照公司章程及监事会议事规则要求发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事认真审议了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》，认为公司年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
绿康生化股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 29 日
