证券代码:301205 证券简称:联特科技 公告编号:2024-032
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 R否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
1、2023年度权益分派事项
公司2023年年度权益分派方案已于2024年6月18日实施完成,2023年度利润分配及资本公积转增股本方案为:公司以总股本129,744,000股为基数,向全体股东以每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),合计派发现金股利6,487,200.00元(含税)。本次权益分派股权登记日为:2024年6月17日,除权除息日为:2024年6月18日。
2、募投项目实施方式变更
公司于2024年3月19日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》,同意公司将募投项目“高速光模块及5G通信光模块建设项目”及“联特科技研发中心建设项目”部分变更为由全资孙公司LINKTEL TECHNOLOGIES SDN.BHD(简称“马来西亚联特”)实施,拟将募投项目中部分设备出售至全资孙公司马来西亚联特,新增马来西亚联特为该项目的实施主体,同时相应增加马来西亚槟城州为实施地点。
3、聘任公司高级管理人员事项
公司于2024年3月19日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任罗楠女士担任公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;同意聘任肖明先生担任公司董事会秘书,聘任将在肖明先生取得董事会秘书任职资格证明后正式生效,任期与第二届董事会任期一致。
武汉联特科技股份有限公司董事会
2024年8月29日