证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2024-054
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
报告期内公司经营情况未发生重大变化。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2024年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第六节重要事项”相关描述。
证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2024-052
祖名豆制品股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2024年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第五次会议。会议通知及相关议案资料已于2024年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案:
审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054),同时于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2024年半年度报告》全文。
表决结果:同意9票;反对0 票;弃权0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2024-053
祖名豆制品股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2024年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届监事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于2024年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案:
审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054),同时于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名股份2024年半年度报告》全文。
表决结果:同意3票;反对0 票;弃权0 票。
三、备查文件
第五届监事会第四次会议决议。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司
监事会
2024年8月29日