证券代码：301043         证券简称：绿岛风         公告编号：2024-040

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年年报审计及内控审计业务。该议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2020年11月25日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

　　截至2023年12月31日，司农会计师事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。

　　2023年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币12,162.59万元，其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。

　　2023年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为28家，主要行业有：制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额2,968.20万元。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金918.84万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过15年。2010年成为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：林泽琼，注册会计师，从事证券服务业务超过20年。2010年成为注册会计师，2002年7月开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：连声柱，合伙人，注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　拟签字注册会计师林泽琼最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　项目质量控制复核人连声柱近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　3、独立性

　　司农会计师事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师林泽琼、项目质量控制复核人连声柱不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度本项目的审计收费为人民币60万元。审计收费定价主要基于公司的资产总量、审计范围及工作量等因素确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与司农会计师事务所协商确定2024年度相关审计费用及办理服务协议签约等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力进行了全面仔细的核查，认为：司农会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为上市公司提供审计服务的资格；该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中能较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2023年度财务状况，出具的审计结论符合公司实际情况。董事会审计委员会认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态，同意续聘司农会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年8月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘司农会计师事务所担任公司2024年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2024年8月27日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：司农会计师事务所具有证券从业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足2024年度财务审计工作的要求，同意续聘司农会计师事务所担任公司2024年度的审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　2、第三届董事会第二次会议决议；

　　3、第三届监事会第二次会议决议；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　广东绿岛风空气系统股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十九日