证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-087
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第十一届董事会第四十三次会议、第十一届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司2023年度权益分派已于2024年8月5日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及《闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司拟对股票期权的行权价格进行调整（以下简称“本次调整”）。
调整完成后，公司2023年股票期权激励计划股票期权行权价格由38.59元/股调整为38.465元/股。具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和实施情况
1、公司于2023年8月6日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于＜闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过《关于＜闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》及《关于＜闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、公司于2023年8月7日至2023年8月16日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见。
3、公司于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于＜闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、公司于2023年8月25日召开第十一届董事会第二十三次会议及第十一届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2023年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。
5、公司于2023年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划股票期权的首次授予登记工作。
6、公司于2023年10月25日召开第十一届董事会第二十六次会议及第十一届监事会第二十次会议，审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。
7、公司于2024年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划股票期权的预留授予登记工作。
二、本次调整情况
公司2023年度权益分派已于2024年8月5日实施完毕，以权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税）。
根据《激励计划》的相关规定，若激励对象在行权前，公司发生派息等事项的，公司按下述公式调整行权价格：P＝P0-V；其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
故本次调整后，股票期权的行权价格由38.59元/股调整为38.465元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、监事会核查意见
监事会对本次调整进行了审议，同意对股票期权的行权价格进行调整。公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。
五、法律意见书结论意见
北京市君合律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，公司本次调整已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的有关规定。公司本次调整符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的有关规定。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-086
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十一届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）2024年8月19日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。
（三）本次会议于2024年8月28日以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应当出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人），0人缺席会议。
（五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要的议案》
公司监事会对2024年半年度报告进行了审核，2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，内容真实、准确和完整，所包含的信息从多方面反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。
同意《2024年半年度报告》及摘要。
具体内容请参阅公司于同日披露的《2024年半年度报告》及摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容请参阅公司于同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-089）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
同意董事会将2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格由38.59元/股调整为38.465元/股。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2024-087）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
公司监事会认为2023年股票期权激励计划设定的首次授予激励对象行权条件已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为1,473人，行权数量为4,282,103份，本次行权满足《闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-088）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》
同意注销首次授予的379名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计2,063,669份。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-088）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十九日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2024-085
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十一届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）2024年8月19日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了会议通知。
（三）本次会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要的议案》
同意《2024年半年度报告》及摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
具体内容请参阅公司于同日披露的《2024年半年度报告》及摘要。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
具体内容请参阅公司于同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
同意将2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格由38.59元/股调整为38.465元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2024-087）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
公司董事会认为2023年股票期权激励计划设定的首次授予激励对象行权条件已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为1,473人，行权数量为4,282,103份，本次行权满足《闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-088）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》
鉴于2023年股票期权激励计划部分激励对象因个人原因离职、部分激励对象自愿放弃首次授予的所有或者部分股票期权、部分激励对象当期计划行权的股票期权因考核原因不能行权或不能完全行权，根据《激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会授权，董事会同意注销首次授予的379名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计2,063,669份。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-088）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十九日
