证券代码：002366                证券简称：融发核电                公告编号：2024-032

　　

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　

　　证券代码：002366        证券简称：融发核电        公告编号：2024-030

　　融发核电设备股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2024年8月27日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。

　　4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于＜2024年半年度报告全文及其摘要＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过《关于＜募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　融发核电设备股份有限公司 董事会

　　2024年8月29日

　　

　　证券代码：002366       证券简称：融发核电       公告编号：2024-031

　　融发核电设备股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年8月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2024年8月27日下午16:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　4.会议由监事会主席仝颂女士主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于＜2024年半年度报告全文及其摘要＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过《关于＜募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　三、备查文件

　　1.融发核电设备股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

　　融发核电设备股份有限公司 监事会

　　2024年8月29日