证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2024-032
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
无
证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2024-030
融发核电设备股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.融发核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2024年8月27日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3.会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生,独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长陈伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.审议通过《关于<募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
融发核电设备股份有限公司 董事会
2024年8月29日
证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2024-031
融发核电设备股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.融发核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2024年8月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2024年8月27日下午16:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席仝颂女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.审议通过《关于<募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
三、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。
融发核电设备股份有限公司 监事会
2024年8月29日