证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2024-35
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司(以下简称“广弘控股”或“公司”)于2024年8月16日以传真方式、电子文件方式发出第十一届董事会第三次会议通知,会议于2024年8月27日在会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事7人,参与表决7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
一、 审议通过公司2024年半年度报告及其摘要的议案
经审核,董事会认为《公司 2024年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票,同意本议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告摘要》。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2024-36
广东广弘控股股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于2024年8月16日以书面、电子文件方式发出第十一届监事会第三次会议通知,会议于2024年8月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事4人,现场参会4人。会议由监事会主席关思文先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议,并全票通过如下决议:
一、审议通过公司2024年半年度报告及其摘要的议案。
经审核,监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意4票、弃权0票、反对0票。同意本议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告摘要》。
(二)审议通过修订公司《监事行为准则》的议案。
为了规范监事的行为,依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》,修订公司《监事行为准则》。
表决结果:同意4票、弃权0票、反对0票。 同意本议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事行为准则》。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司监事会
2024年8月29日
证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2024-37
广东广弘控股股份有限公司
2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
报告期内,公司努力克服食品餐饮消费疲软、养殖行业周期性磨底、生物防控形势严峻等内外部不利因素,坚持1213战略部署,聚焦食品产业1个方向,深耕“食品冷链、畜禽农牧”2大业务板块,紧扣“提质增效”1条主线,力争“产业规模、经营质量、科技创新”3大突破。
在食品板块,一是聚焦主业,强基固本,把握“稳”与“进”的张力。广弘食品持续深耕自有品牌产品,“广食”牌大包装原料肉销量近2,000吨,同比增长81%,销售量及市场占有率稳步提高。粤桥公司持续优化商品结构,加大冻禽类和冻牛类的购销力度,冻品销售毛利同比增长,实现了经营质量的提高。二是守正创新,开拓市场,抢抓“时”与“势”的机遇。广弘食品于2024年5月成功举办“省冷食材美食嘉年华”活动,吸引知名食品企业、食材采购商、行业协会、普通市民等团体群众到场参与活动,活动期间日均人流量超1万人,活动直播观看人数超13万人,大大提高了冻品交易市场客户聚集力和知名度。三是夯基垒台,技改升级,实现“优”与“强”的突破。广弘食品紧抓技改创新,上半年完成二库、一库部分楼层共5组调节站的更换,有效提升冷库制冷系统的安全性和稳定性;同时,有序推进西村五号大院升级改造项目,进一步提升园区整体形象。粤桥公司推进D、E库货架的更换维修工作,确保冷库安全生产运营。
在农牧板块,一是严防疫病,增量扩产,确保“质”与“量”的提升。广弘农牧兴宁基地按照国家核心育种场的引种要求,顺利引进1.2万头蓝耳双阴种猪,兴宁基地将成为广东省内为数不多的蓝耳双阴、伪狂犬野毒阴性、“非瘟”阴性的高标准生产基地,该基地预计年度内实现满负荷分娩销售。南海种禽持续推进河源种业基地“分段建设、分段交付、分段投产”策略,2024年5月全面启动河源基地自动化流水线孵化中心运营,平均孵化率与平均健苗孵化率均提升超过2个百分点,按全年孵化数量不变计算可增加出栏鸡苗超110万羽。二是夯实管理,内外兼修,增强“软”与“硬”的实力。广弘农牧完善采购流程及供应商准入评估制度,有效提升采购效率,同时,通过业财一体化、KF生猪养殖系统、以及AI赋能等项目,完成了生产销售数据与财务数据的对接,更好地利用数据资源推进降本增效工作。南海种禽全面梳理生产流程,印发新版《南海种禽生产管理规范手册》,全方位、多角度地实现了规范化生产管理。同时,南海种禽自主研发培育广弘3号小白鸡育种技术获得国家发明专利,此外再获5项实用新型专利,在不断提升自身知识产权软实力的同时,提高科研转化效率,与行业知名公司深度合作,共同规划自有产品品牌的全方位推广策略,助力广弘3号小白鸡成为行业推广的标杆产品。三是项目导向,多元发展,统筹“点”与“面”的布局。广弘农牧采用轻资产运营合作模式,确定了兴宁新圩配套育肥场项目,该项目如达产后每年可实现新增出栏13万头肉猪,为兴宁基地的产品链延伸提供保证,进一步增强企业抵御行业周期风险的能力。
广东广弘控股股份有限公司
法定代表人:蔡飚
2024年8月29日