证券代码：000529        证券简称：广弘控股          公告编号：2024-35

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”或“公司”）于2024年8月16日以传真方式、电子文件方式发出第十一届董事会第三次会议通知，会议于2024年8月27日在会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，参与表决7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　一、 审议通过公司2024年半年度报告及其摘要的议案

　　经审核，董事会认为《公司 2024年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　

　　证券代码：000529         证券简称：广弘控股          公告编号：2024-36

　　广东广弘控股股份有限公司

　　第十一届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司于2024年8月16日以书面、电子文件方式发出第十一届监事会第三次会议通知，会议于2024年8月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事4人，现场参会4人。会议由监事会主席关思文先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

　　一、审议通过公司2024年半年度报告及其摘要的议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。同意本议案。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过修订公司《监事行为准则》的议案。

　　为了规范监事的行为，依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》，修订公司《监事行为准则》。

　　表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。 同意本议案。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事行为准则》。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司监事会

　　2024年8月29日

　　

　　证券代码：000529                证券简称：广弘控股                公告编号：2024-37

　　广东广弘控股股份有限公司

　　2024年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司努力克服食品餐饮消费疲软、养殖行业周期性磨底、生物防控形势严峻等内外部不利因素，坚持1213战略部署，聚焦食品产业1个方向，深耕“食品冷链、畜禽农牧”2大业务板块，紧扣“提质增效”1条主线，力争“产业规模、经营质量、科技创新”3大突破。

　　在食品板块，一是聚焦主业，强基固本，把握“稳”与“进”的张力。广弘食品持续深耕自有品牌产品，“广食”牌大包装原料肉销量近2,000吨，同比增长81%，销售量及市场占有率稳步提高。粤桥公司持续优化商品结构，加大冻禽类和冻牛类的购销力度，冻品销售毛利同比增长，实现了经营质量的提高。二是守正创新，开拓市场，抢抓“时”与“势”的机遇。广弘食品于2024年5月成功举办“省冷食材美食嘉年华”活动，吸引知名食品企业、食材采购商、行业协会、普通市民等团体群众到场参与活动，活动期间日均人流量超1万人，活动直播观看人数超13万人，大大提高了冻品交易市场客户聚集力和知名度。三是夯基垒台，技改升级，实现“优”与“强”的突破。广弘食品紧抓技改创新，上半年完成二库、一库部分楼层共5组调节站的更换，有效提升冷库制冷系统的安全性和稳定性；同时，有序推进西村五号大院升级改造项目，进一步提升园区整体形象。粤桥公司推进D、E库货架的更换维修工作，确保冷库安全生产运营。

　　在农牧板块，一是严防疫病，增量扩产，确保“质”与“量”的提升。广弘农牧兴宁基地按照国家核心育种场的引种要求，顺利引进1.2万头蓝耳双阴种猪，兴宁基地将成为广东省内为数不多的蓝耳双阴、伪狂犬野毒阴性、“非瘟”阴性的高标准生产基地，该基地预计年度内实现满负荷分娩销售。南海种禽持续推进河源种业基地“分段建设、分段交付、分段投产”策略，2024年5月全面启动河源基地自动化流水线孵化中心运营，平均孵化率与平均健苗孵化率均提升超过2个百分点，按全年孵化数量不变计算可增加出栏鸡苗超110万羽。二是夯实管理，内外兼修，增强“软”与“硬”的实力。广弘农牧完善采购流程及供应商准入评估制度，有效提升采购效率，同时，通过业财一体化、KF生猪养殖系统、以及AI赋能等项目，完成了生产销售数据与财务数据的对接，更好地利用数据资源推进降本增效工作。南海种禽全面梳理生产流程，印发新版《南海种禽生产管理规范手册》，全方位、多角度地实现了规范化生产管理。同时，南海种禽自主研发培育广弘3号小白鸡育种技术获得国家发明专利，此外再获5项实用新型专利，在不断提升自身知识产权软实力的同时，提高科研转化效率，与行业知名公司深度合作，共同规划自有产品品牌的全方位推广策略，助力广弘3号小白鸡成为行业推广的标杆产品。三是项目导向，多元发展，统筹“点”与“面”的布局。广弘农牧采用轻资产运营合作模式，确定了兴宁新圩配套育肥场项目，该项目如达产后每年可实现新增出栏13万头肉猪，为兴宁基地的产品链延伸提供保证，进一步增强企业抵御行业周期风险的能力。

　　广东广弘控股股份有限公司

　　法定代表人：蔡飚

　　2024年8月29日